Аналітик (KYC, KYB)

Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція)

Ми шукаємо фахівця вУправління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів

Функціональні обов’язки:

• Забезпечення проведення первинних процесів KYC/KYB та оновлення даних;
• Надання консультацій клієнтам банку з питань банківського законодавства;
• Підготовка документів на внутрішні (ДФМ, аудит) та зовнішні запити контролючих органів (ДВС, прокуратура тощо);
• Співпраця з іншими управліннями банку з метою покращення якості сервісу;
• Визначати проблемні питання клієнта та вчасно повідомляти про них менеджера комерційного управління;
• Виявляти існуючих Клієнтів Банку, які можуть наразити Банк на ризик порушення міжнародних санкцій, та вжиття відповідних заходів.

Вимоги до кандидатів:

• вища освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)
• досвід відкриття рахунків (onboarding)
• узгодження встановлення ділових відносин з ДФМ
• аналіз структури власності клієнта, в тому числі складних: трасти, фонди і.т.п.
• встановлення КБВ компанії
• перевірка на зв’язок з ПЕП
• вміння аналізувати операції клієнта щодо суті його діяльності, оцінка фінансового стану клієнта
• ідентифікація підприємства і верифікація представників компанії
• знання FATCA
• досвід роботи з інвестиційними компаніями
• знання англійської не нижче В2
• Знання з етики ділового спілкування
• Знання банківського законодавства
• Орієнтованість на клієнта
• Комп’ютер: MS Office, Outlook, Internet

Ми піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо ВАМ:

• Стабільну роботу в одній із провідних банківських груп Європи
• Фіксовану ринкову заробітну платню + річну премію
• Страхування життя та медичне страхування від банку
• Вихідний в День народження
• Можливість професійного зростання, внутрішні професійні тренінги
• 28 днів відпустки
• Корпоративний психолог
• Можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті