Провідний фахівець з напрямку KYC

Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція)

Ми шукаємо фахівця вУправління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів

Функціональні обов’язки:

Вимоги до кандидатів:

• Вища освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)
• Досвід відкриттям рахунків ЮО (onboarding)
• Узгодження встановлення ділових відносин з ДФМ
• Розуміння структури власності клієнта, в тому числі складних: трасти, фонди і.т.п.
• Проведення належної перевірки клієнтів в т.ч. встановлення КБВ компанії, суті його діяльності, мети ділових відносин
• Перевірка на наявність зв’язків з ПЕП
• Ідентифікація та верифікація юридичної особи та її представників
• Базові знання FATCA, CRS, КІК
• Досвід роботи з інвестиційними компаніями
• Знання англійської не нижче В2
• Знання з етики ділового спілкування
• Знання банківського законодавства;
• Орієнтованість на клієнта
• Вміння працювати швидко та уважно, стресостійкість
• Комп’ютер: MS Office, Outlook, Internet, просунуті навички в MS Exсel

Ми піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо ВАМ:

• Стабільну роботу в одній із провідних банківських груп Європи
• Фіксовану ринкову заробітну платню + річну премію
• Страхування життя та медичне страхування від банку
• Вихідний в День народження
• Можливість професійного зростання, внутрішні професійні тренінги
• 28 днів відпустки
• Корпоративний психолог
• Можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті