Головний економіст управління фінансового моніторингу

Основні — функціональні обов’язки за посадою

Ідентифікація/веріфікація клієнтів та іх представників, встановлення мети та характеру ділових відносин, проведення актуалізації даних про клієнтів, формування та направлення запитів на отримання документів необхідних для здійснення НПК, перевірка та аналіз наданих документів, оцінка ризику ділових відносин.

Вимоги до кандидата:

• Наявність досвіду роботи від 2-х років з аналізу фінансових операцій клієнтів та вивчення їх діяльності

Професійні вимоги (спеціальні навички, знання та вміння)

• Знання законодавства з питань фінансового моніторингу, банківський досвід з проведення належної перевірки клієнтів не менше 1 року, розуміння фінансової звітності юридичних осіб.

Додаткові вимоги

• Вміння примати рішення, у рамках компетенції, для виконання поставлених задач.

Навички роботи з комп’ютером (програми, рівень)

• Знання АБС Б2, EXCEL, Outlook, Is-card (бажано)

Ділові та особисті якості

• Відповідальність, уважність до деталей, ініціативність, виваженість, організованість