Головний фахівець відділу вивчення та аналізу операцій клієнтів (PEPs)

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.

Нам знадобиться ваш професіоналізм для:

• аналізу збігів клієнтів із особами з переліків політично значущих осіб (PEPs), членів сім'ї або пов’язаних із політично значущими особами, а також в інших випадках виявлення належності клієнтів до цієї категорії
• вживання заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів PEPs, підготовки обґрунтованого висновку щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей клієнта
• збору додаткових документів / інформації щодо операцій клієнтів
• відмови клієнтам у підтриманні або встановленні ділових відносин.

Ви наш кандидат, якщо маєте:

• маєте від 1 року досвіду роботи в банках у напрямку фінансового моніторингу, зокрема з клієнтами категорії PEPs;
• знаєте нормативні документи з питань банківської діяльності та фінансового моніторингу;
• володієте англійською на рівні Intermediate;
• впевнено працюєте з MS Office;
• маєте досвід роботи зАБС Scrooge, WebBank (бажано).

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня.
• Стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00.
• Швидку адаптацію в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.
• Турбота про Ваше здоров’я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників.
• Розвиток та можливість кар'єрного росту в середині Банку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами.
• Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене.
• Можливість працювати у гібридному режимі (офіс/дім).
• Корпоративні подарунки — від нас з любов’ю до наших працівників.
• Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.

Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @universalbank.ua