Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA.

Ми створюємо сучасні платіжні рішення для бізнесу та мільйонів користувачів. Розвиваємо власну платіжну систему, мобільний застосунок і пропонуємо широкий спектр продуктів і послуг як офлайн — у відділеннях Нової пошти, так і онлайн.

NovaPay — це місце для справжніх профі, де інноваційні ідеї, рішення та технології формують майбутнє фінтех-індустрії.

Наразі ми запрошуємо до команди фахівця на посаду «Головний фахівець відділу фінансового моніторингу»

Наші очікування:

• вища освіта;
• знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• практичний досвід у виявленні фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, спростування/підтвердження індикаторів підозрілості фінансових операцій, написання висновків про підозрілу фінансову діяльність;
• досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі
• вміння здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів (ФО/ФОП/ЮО);
• перевагою буде знання ПЗ — ABC SCROOGE.

Основні завдання:

• моніторинг фінансових операцій клієнтів з метою оперативного виявлення порогових фінансових операцій та індикаторів підозрілості фінансових операцій, в тому числі за допомогою автоматизації;
• проведення всебічного аналізу фінансових операцій клієнтів, що мають ознаки підозрілих фінансових операцій (індикатори підозрілості);
• ведення переліку клієнтів по яким було виявлено індикатори підозрілості з відображенням результатів аналізу їх фінансових операцій (діяльності);
• підготовка листів-запитів клієнтам, листів-повідомлень;
• проведення аналізу наданих клієнтами документів та пояснень;
• підготовка та надання висновків відповідальному працівнику щодо підозрілої діяльності клієнтів, у разі наявності підозр;
• оцінка ризиків клієнтів;
• надання консультацій, методологічної та практичної допомоги структурним підрозділам Компанії з питань ПВК/ФТ.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• можливість працювати віддалено;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).

Якщо вас зацікавила вакансія та ваш досвід роботи і кваліфікація відповідають вимогам, надсилайте своє резюме відгуком на цю вакансію.

Відправляючи резюме, ви даєте згоду на обробку персональних даних компанією ТОВ «НоваПей» в рамках чинного законодавства України.

Звертаємо вашу увагу, що зворотний зв’язок на відправлене резюме надається тільки в разі позитивного рішення по подальшому розгляду вашої кандидатури. В іншому випадку, ваші дані будуть збережені в базі резюме Компанії і ми будемо раді звернутися до вас у разі появи відповідної вакантної посади.