Фахівець з фінансового моніторингу

iPay.ua — fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24/7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України.

Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця проходить до 1,2 млн платежів.

Наші інноваційні рішення допомагають бізнесам забезпечити зручні, безпечні та ефективні платежі для своїх клієнтів.

Більше про нас дивіться тут https://www.ipay.ua/ua/about

Наразі ми шукаємо в команду відповідального Фахівця у відділ фінансового моніторингу, який має попередній досвід та є справжнім командним гравцем.

Що важливо для даної ролі:

• Вища економічна/юридична освіта;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;
• Практичні знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
• Аналітичний склад розуму, уважність до деталей, відповідальність;
• Бездоганна ділова репутація.

Основні задачі:

• Здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
• Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи;
• Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків;
• Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу та KYC;
• Підготовка листів, запитів з метою проведення належної перевірки клієнтів, актуалізації інформації;
• Оцінка/переоцінка ризику ділових відносин;
• Ведення анкети клієнтів;
• Участь у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування у штат компанії з першого робочого дня;
• Оплачувану відпустку 24+4 дні та оплачувані лікарняні;
• Вихідний на ДН з бонусом від компанії;
• Корпоративну техніку;
• Офіс на Подолі, м.Тараса Шевченко;
• На час воєнного стану працюємо в гібридному режим;
• Графік роботи:5/2, з 9 до 18;
• ЗП узгоджується на співбесіді.

Будемо раді Вам у компанії iPay.ua. Не зволікайте і надсилайте резюме!