Фахівець з фінансового моніторингу

Ми — офіційна фінансова установа, що працює виключно в рамках чинного законодавства та забезпечує повну прозорість усіх процесів. Ми активно розвиваємося та шукаємо спеціаліста, який підсилить наш процес фінансового моніторингу.

Обов’язки:

1. Моніторинг змін чинного законодавства з питань ПВК/ФТ, контроль дотримання цих вимог компанією.
2. Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх документів (ВНД) з питань ПВК/ФТ, а також контроль за їх дотриманням.
3. Підготовка разових внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
4. Проведення внутрішніх навчань для працівників щодо правил ПВК/ФТ.
5. Контроль та перевірка заходів із НПК (належної перевірки клієнтів).

Вимоги:

1. відповідність вимогам Закону № 361-ІХ та Положення НБУ № 107 (бездоганна ділова репутація та відсутність фактів, передбачених цими НПА);
2. наявність вищої юридичної освіти (буде перевагою), економічної або освіти в галузі управління;
3. наявність досвіду роботи за напрямком фінансового моніторингу — не менше 1 року;
4. обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, досвід практичного застосування вимог законодавства та ВНД Установи з питань фінансового моніторингу

Ми пропонуємо:

1. Офіційне працевлаштування та прозору заробітну плату.
2. Стабільну роботу в сучасній фінансовій компанії.
3. Медичне страхування.
4. Можливість професійного розвитку та навчання.
5. Комфортні умови роботи в офісі.