Фахівець з моніторингу операцій

ХТО МИ:

Ми — амбітний бренд на фінтех-ринку izibank, частина фінансової групи ТАС. наш проєкт — це український мобільний банк, а наша команда — фанати своєї справи.

Шукаємо фахівця з моніторингу операцій для забезпечення контролю та своєчасного виявлення шахрайських операцій у дистанційних каналах обслуговування клієнтів.

Основне завдання — оперативний аналіз транзакцій та мінімізація фінансових втрат Банку і клієнтів.

Основні обов’язки:

• Онлайн-моніторинг фінансових операцій клієнтів у платіжних системах та ДБО.
• Виявлення підозрілих транзакцій та схем шахрайства.
• Прийняття рішень щодо блокування/обмеження операцій.
• Комунікація з клієнтами для підтвердження операцій.
• Фіксація інцидентів у внутрішніх системах обліку.
• Підготовка звітності щодо виявлених випадків шахрайства.
• Участь у вдосконаленні правил моніторингу та antifraud-процедур.
• Взаємодія з підрозділами фінансового моніторингу, безпеки та ІТ.

Вимоги:

• Досвід роботи в банку від 1 року (моніторинг операцій / фінмоніторинг / ризики / служба безпеки).
• Розуміння принципів роботи платіжних систем та онлайн-банкінгу.
• Знання типових шахрайських схем (соціальна інженерія, фішинг, SIM-swap, скімінг).
• Аналітичне мислення та уважність до деталей.
• Вміння працювати з великим обсягом інформації.

Буде перевагою:

• Досвід роботи з antifraud-системами.
• Знання нормативних вимог НБУ щодо управління операційними ризиками.
• Розуміння принципів фінансового моніторингу (AML).
• Досвід аналізу логів та поведінкових моделей клієнтів.

Від нас:

• 5-денний робочий графік за гібридною схемою (офіс/дистанційно)
• професійна команда та підтримка колег

• заробітна плата і працевлаштування — повністю офіційно.