Фахівець відділу належної перевірки та аналізу зовнішньо-економічної діяльності клієнтів

Функціональні обов’язки:

• опрацювання клієнтської бази та операцій при співпадінні з санкційними списками;
• перевірка платежів клієнтів у випадку виявлення збігу з особами з переліку санкційних осіб;
• формування переліків клієнтів для проведення актуалізації даних,
• періодичне блокування рахунків клієнтів з простроченою актуалізацією даних;
• сумлінне виконання посадових обов’язків.

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;
• вміння працювати з великими масивами даних; знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів