Головний фахівець економічної безпеки

Банк «Кліринговий дім» — надійний банк зі своєю 29-річною історією , який впевнено рухається вперед разом з вами. Ми — банк, який пропонує якісне обслуговування, але підтримує трішки більше ніж просто послуг.

Основні функціональні обов‘язки :

• Обробка вхідних запитів від правоохоронних органів та ухвал суду про тимчасовий доступ до документів;
• Підготовка відповідей на запити правоохоронних органів, участь в проведення тимчасового доступу спільно з представниками правоохоронних органів;
• Перевірка клієнтів, партнерів Банку при супроводженні продажів банківських продуктів, встановлені ділових відношень та протягом обслуговування;
• Проведення перевірки скарг клієнтів і партнерів Банку за виявленими ознаками шахрайства;
• Оцінка і аналіз рівня захищеності об'єктів Банку, організація контролю доступу в приміщення з обмеженим доступом та інші визначені об'єкти Банку;
• Взаємодія з міжбанківською асоціацією «ЄМА», адміністрування інструментів «ЄМА» в Банку;
• Контроль відбору підозрілих / нетипових операцій в СДБО;
• Контроль аналізу операції, відібраної за підозрою в шахрайському використанні;

Необхідні кваліфікаційні вимоги:

• Досвід роботи в підрозділах безпеки, фінансового моніторингу, антифрод моніторингу, комплаєнс від 2 років.
• Вища юридична/економічна/технічна
• Досвідчений користувач Microsoft Office Excel, PowerPoint

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування — соціальна захищенность та впевненість у майбутньому;
• медичне страхування — турбота про здоров’я;
• щорічний перегляд заробітної плати;
• гнучкий графік роботи;
• зручний офіс поряд з метро;
• навчальні заходи за рахунок роботодавця.

Висилайте своє резюме і ми з радістю поспілкуємось з Вами особисто.