Спеціаліст з питань фінансового моніторингу

Основні обов’язки:

• Методологічна робота: Розробка та актуалізація внутрішніх документів установи з питань фінансового моніторингу, у тому числі імплементація змін у внутрішні положення, правила, програми тощо з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням;
• Ризик-менеджмент: Розробка та підтримка профілів ризику клієнтів, проведення самооцінки ризиків установи, формування звітів керівнику з періодичністю, у порядку та у строки відповідно до чинного законодавства України;
• Операційний контроль: Нагляд за процесами ідентифікації (KYC), верифікації та належної перевірки клієнтів (включаючи PEP та високоризикових клієнтів).
• Звітність: Своєчасне подання інформації до Держфінмоніторингу та НБУ (через веб-портал/кабінет).
• Комунікація з НБУ: Надання відповідей на запити регулятора, представляти інтереси установи під час перевірок з питань дотримання законодавства з сфері ПВК/ФТ
• Організація та забезпечення функціонування системи фінансового моніторингу в установі.
• Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
• Розробка та актуалізація внутрішніх правил фінансового моніторингу.
• Проведення ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів.
• Аналіз фінансових операцій з обміну валют на предмет підозрілих
• Формування та подання звітності до Державна служба фінансового моніторингу України.
• Взаємодія з Національним банком України під час перевірок.
• Контроль за дотриманням санкційного законодавства.
• Проведення внутрішніх навчань для працівників пунктів обміну валют.
• Надання консультацій, роз’яснень, обгрунтованих висновків працівникам установи з питань ПВК/ФТ.

Вимоги до кандидата:

• Освіта: Повна вища освіта (юридична, економічна або у сфері управління).
• Досвід роботи: Від 2-х років у сфері фінмоніторингу в фінансовому секторі (банк або НФУ).
• Репутація: Бездоганна ділова репутація відповідно до Постанови Правління НБУ № 107та № 199.
• Знання: Досконале знання чинного законодавства у сфері ПВК/ФТ та щодо діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.
• Практичний досвід подання звітності до Держфінмоніторингу, НБУ, інших регуляторних органів.

• Знання стандартів оформлювання документів згідно законодавства, нормативно-правових актів НБУ, Держфінмоніторингу.

• Навички: Вміння працювати з реєстрами, досвід автоматизації процесів фінмоніторингу буде перевагою.

• Розуміння ризик-орієнтованого підходу.
• Високий рівень відповідальності та уваги до деталей.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування.
• Роботу в стабільній фінансовій компанії.
• Участь у розвитку системи фінансового моніторингу компанії.
• Своєчасні виплати без затримок.
• Оплачувана відпустка, лікарняний.
• П’ятиденний робочий тиждень, графік роботи з пн-чт 9.00 до 18.00; пт 9.00 до 17.00