Головний комплаєнс-менеджер (ст. м. Печерська)

Вимоги:

• Вища освіта;
• Знання вимог законодавчих та нормативно-правових документів з питань діяльності на ринках небанківських фінансових послуг;
• Досвід роботи в сфері комплаєнс/ аудиту/ внутрішнього контролю/ методології не менше 2 років;
• Бездоганна ділова репутація та відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеними постановою НБУ;
• Вміння працювати з великими масивами даних.

Умови роботи:

• офіційне працевлаштування;
• графік роботи — 5/2 з 8:00 до 17:00;
• офіс поряд з метро;
• комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.

Обов’язки:

• Організація та проведення первинного фінансового моніторингу в Товаристві;
• Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу та комплаєнсу;
• Оцінка ризик-профілю Товариства як суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
• Аналіз фінансових операцій клієнтів;
• виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності);
• Аналіз клієнтів на приналежність до публічних осіб;
• Перевірка клієнтів згідно санкційних списків;
• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання Державній службі фінансового моніторингу;
• Ведення реєстру операцій, переліків клієнтів;
• Контроль наявності документів щодо ідентифікації клієнтів;
• Участь у контролі за дотриманням Товариством вимог чинного законодавства, дія якого поширюється на Товариство;
• Участь у контролі за дотриманням працівниками Товариства вимог внутрішніх документів;
• Моніторинг змін у законодавстві, дія якого поширюється на Товариство, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в Товаристві, контроль за імплементацією відповідних змін у внутрішні документи Товариства;
• Управління ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів;
• Контроль відповідності нормам кодексу корпоративної поведінки;
• Надання висновків комплаєнс щодо нових продуктів та видів діяльності;
• Участь у підготовці матеріалів для проведення навчання працівників компанії з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу (розробка тестів, презентацій).

Якщо вас зацікавила вакансія і ви хочете стати частиною нашої дружньої команди— надсилайте своє резюме!