Керівник, відповідальний відділу з питань фінансового моніторингу

Надійна, динамічна страхова компанія з іноземними інвестиціями, що входить до однієї з найбільших страхових груп Європи, запрошує до себе в команду Керівника (відповідального) відділу з питань фінансового моніторингу

Функціональні обов’язки:

• Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань AML;
• Формування та оцінка ризик-портфелю клієнтів;
• Контроль процесів НПК, перевірка на PEP’s;
• Виявлення терористів та санкційних осіб за базою РНБОУ;
• Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілості;
• Організація вжиття заходів посиленої перевірки клієнтів та взаємодія з ДСФМУ;
• Проведення навчання для співробітників;
• Формування управлінської звітності та файлів статистичної звітності 2JX, 2LX, 2НХ, 2MX.

Що ми очікуємо:

• Розуміння фінансового ринку та його особливостей;
• Досвід в AML, відповідно до вимог НБУ;
• Бажання навчатися та розвиватися.

Ми пропонуємо:

• Конкурентоспроможну заробітну плату;
• Комфортний офіс в центрі Києва;
• Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями;
• Роботу в міжнародній компанії, яка постійно розвивається;
• Офійсний формат роботи, пн.-пт. 9.00−18.00.

Очікуємо на Ваші резюме!