Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Портал, банк
Финансы, банки, страхование;
10–50 сотрудников
Киев, Берестейський проспект, 5А.
2,6 км от центра
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование.
Описание вакансии
Основні обов'язки:
- організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу;
- забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;
- розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення та контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань ФМ;
- аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають ФМ;
- прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають ФМ;
- розроблення планів та програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку щодо здійснення заходів з питань ФМ, організація та/або проведення для працівників Банку навчання, семінарів з питань ФМ;
- виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань ФМ.
Вимоги до кандидата:
- повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;
- стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ФМ не менше ніж 3 (три) роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) року;
- досвід роботи з АБС Б2;
- бездоганна ділова репутація.
Ірина 0442074350 .
Похожие вакансии
Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк,
Киев
Начальник відділу фінансового моніторингу
УЛФ-Фінанс, ТОВ,
Киев
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Банк 3/4,
Киев
Керівник відділу фінансового моніторингу
Золотий Вік,
Киев
Начальник відділу проведення фінансового моніторингу
Українська фінансова житлова компанія, ПАТ,
Киев