Начальник відділу проведення фінансового моніторингу

Запрошуємо до нашої команди, яка реалізовує проекти національного масштабу у напрямку доступного іпотечного кредитування населення Начальника відділу проведення фінансового моніторингу/ відповідальний працівник з проведення фінансового моніторингу

Основні обов’язки:

• забезпечення належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ;
• розробка, удосконалення та впровадження внутрішніх документів Товариства з питань фінансового моніторингу;
• автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу;
• забезпечення проведення аналізу операцій клієнтів, виявлення санкційних осіб, РЕР, проведення навчання для працівників;
• підготовка висновків при впровадженні нових продуктів, публічних закупівлях, встановлення ділових відносин з клієнтами-банками;
• підготовка та надсилання статистичної звітності до НБУ;
• підготовка та надання звітів голові правління та на розгляд правлінню/наглядовій раді;
• інші функції відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Вимоги:

• вища економічна або фінансова освіта;
• досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років (на останьому місці роботи);
• знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері;
• володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів компанії з питань ПВК/ФТ.
• бездоганна ділова репутація

Що ми пропонуємо:

• амбітний проект державного масштабу
• офіційне працевлаштування та ринкова заробітна плата
• місце роботи — центр Києва (Майдан Незалежності)