Спеціаліст з фінансового моніторингу

EasyPay — одна з найбільших fintech-компаній України, яка вже понад 17 років розвиває сучасні платіжні сервіси та фінансові технології.

Ми розширюємо команду фінансового моніторингу та шукаємо уважного, відповідального спеціаліста, який допомагатиме забезпечувати відповідність діяльності компанії вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Що потрібно буде робити:

• Здійснювати заходи належної перевірки клієнтів;
• Проводити ідентифікацію та верифікацію клієнта або його представника;
• Встановлювати кінцевого бенефіціарного власника або факт його відсутності;
• Отримувати та аналізувати структуру власності клієнта для її розуміння;
• Отримувати дані, що дають змогу встановити КБВ, та вживати заходів для верифікації його особи;
• Встановлювати мету та характер майбутніх ділових відносин або фінансової операції;
• Здійснювати постійний моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта;
• Перевіряти відповідність фінансових операцій наявній інформації про клієнта, його діяльність та рівень ризику;
• Забезпечувати актуальність отриманих та наявних документів, даних і інформації про клієнта;
• Вести паперові та електронні справи клієнтів;
• Вести електронні анкети клієнтів;
• Готувати листи та запити з метою проведення належної перевірки клієнтів;
• Комунікувати з підрозділами компанії щодо виконання заходів фінансового моніторингу.

Наші очікування:

• Вища освіта або незакінчена вища освіта;
• Відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
• Досвід роботи в банку або фінансовій установі за напрямком належної перевірки клієнтів буде перевагою;
• Досвід виконання вимог законодавства з фінансового моніторингу буде перевагою;
• Знання законодавства з протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та санкційного законодавства буде плюсом;
• Впевнене володіння Word, Excel;
• Вміння працювати з великими обсягами інформації та базами даних;
• Відповідальність, уважність до деталей, вміння працювати з документами;
• Вміння працювати в команді.

Що ми пропонуємо:

• Гнучкі умови праці: Можливість працювати в офісі або в гібридному форматі;
• Стабільність: Своєчасна виплата заробітної плати;
• Відпочинок: 24 календарні дні оплачуваної відпустки та оплачувані лікарняні;
• Комфортний офіс: Знаходимося на Подолі (м. Тараса Шевченка), де вас чекатиме затишна атмосфера та смачна кава;
• Розвиток: ми підтримуємо ваш професійний та особистісний розвиток: Speaking Club з англійської мови, можливість грати у футбол, семінари з психологічної підтримки, подарунки до свят.

Якщо відчуваєш, що ця вакансія — саме те, що ти шукаєш, надсилай своє резюме! Ми чекаємо на тебе.