Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

Фінансова компанія запрошує до команди Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.

Ми шукаємо фахівця, який має практичний досвід у сфері ПВК/ФТ, добре орієнтується у вимогах законодавства та готовий забезпечувати належне функціонування системи фінансового моніторингу компанії.

Ця посада передбачає високий рівень професійної відповідальності, самостійності та безпосередню участь у формуванні, підтриманні й удосконаленні системи фінансового моніторингу.

Основні обов’язки

• організація та забезпечення функціонування системи фінансового моніторингу компанії;
• забезпечення виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
• організація та контроль проведення належної перевірки клієнтів;
• оцінювання та управління ризиками ПВК/ФТ;
• аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, що можуть містити ознаки підозрілих;
• прийняття та документування відповідних рішень у межах компетенції;
• забезпечення належного документування результатів проведених заходів фінансового моніторингу;
• підготовка та подання інформації до уповноважених державних органів відповідно до вимог законодавства;
• розроблення, актуалізація та контроль виконання внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;
• контроль дотримання працівниками компанії вимог законодавства та внутрішніх документів у сфері фінансового моніторингу;
• участь у підготовці відповідей на запити та вимоги Національного банку України;
• моніторинг змін законодавства та нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ;
• участь у розробленні та вдосконаленні внутрішніх процедур і заходів контролю у сфері фінансового моніторингу;
• організація та участь у навчанні працівників компанії з питань ПВК/ФТ.

Вимоги до кандидата

• бездоганна ділова репутація;
• вища освіта за економічним, юридичним напрямом або у галузі управління;
• стаж роботи в установі, видом діяльності якої є надання фінансових послуг, за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ — не менше 1 року;
• наявність необхідних знань та професійних навичок для виконання функцій у сфері ПВК/ФТ;
• проходження відповідного навчання з питань ПВК/ФТ та наявність документа, що підтверджує його проходження. Для особи, яка призначається вперше, допускається проходження такого навчання протягом трьох місяців з дня призначення;
• відсутність обставин, що відповідно до законодавства перешкоджають призначенню на посаду;
• знання законодавства та нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ;
• розуміння ризик-орієнтованого підходу та принципів функціонування системи фінансового моніторингу;
• аналітичне мислення, уважність до деталей, системність та високий рівень відповідальності;
• здатність самостійно організовувати роботу та приймати професійні рішення.

Ми пропонуємо

• стабільну роботу у фінансовій компанії;
• графік роботи: понеділок-п'ятниця, 09:00—18:00;
• офіційне працевлаштування;
• професійне середовище та безпосередню взаємодію з керівництвом компанії;
• чітко визначену зону відповідальності та високий рівень професійної самостійності;
• можливість брати безпосередню участь у розвитку та вдосконаленні системи фінансового моніторингу;
• можливість професійного розвитку та поглиблення експертизи у сфері ПВК/ФТ, комплаєнсу та управління ризиками;
• конкурентний рівень оплати праці за результатами співбесіди.

Приєднуйтесь до нашої команди

Якщо ви маєте відповідний досвід у сфері ПВК/ФТ, відповідаєте встановленим вимогам та готові професійно відповідати за належне функціонування системи фінансового моніторингу — будемо раді розглянути вашу кандидатуру.

Надсилайте резюме — будемо раді познайомитися та обговорити можливість професійної співпраці.