Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/10083723

Опыт работы

Внутрішній аудитор, відповідальний з фінансового моніторингу

с 09.2010 по наст. время (13 лет 9 месяцев)
ПТ "Ломбард "Еталон", Павлоград (Фінанси, банки, страхування)

-Аналіз діяльності відокремлених підрозділі підприємства, виявлення ризикових операцій.
-Забезпечення якісного обслуговування клієнтів.
-Контроль діяльності персоналу на відокремлених підрозділах.
-Перевірка фінансової діяльності відокремлених підрозділів на відповідність нормам законодавства, внутрішнім положення підприємства.
-Внутрішній аудит підрозділів ломбарду з питань дотримання порядку ведення касових операцій в національній валюті.
-Внутрішній аудит підрозділів ломбарду з питань дотримання норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
-Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів
-Аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій.
-Підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів підготовка та надання статистичної звітності з фінансового моніторингу до НБУ.
-Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу, в т.ч. Ризик – профілю установи, Ризик – профілю клієнтів.
-Формування справ клієнтів.
-Аналіз фінансових операцій клієнтів.
-Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності).
-Аналіз клієнтів на приналежність до публічних осіб.
-Перевірка клієнтів згідно санкційних списків.
-Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.
-Забезпечення дотримання установою норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
-Розробка і підготовка внутрішніх документів з питань запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів на підприємстві.
-Моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів установи з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів.
-Проведення освітніх заходів для співробітників установи по фінансовому моніторингу.
-Виконання інших завдань керівництва

Образование

Національна металургійна академія України

Фінанси, банківська справа та страхування, Дніпро
Высшее, с 2015 по 2018 (3 года)

Дополнительное образование и сертификаты

Інститут післядипломної освіти та бізнесу м. Київ - навчання за базовим курсом підвищення кваліфікації комплаєнс –менеджерів

2022

Академія фінансового моніторингу - підвищення кваліфікації у сфері фінансового моніторингу для відповідальних працівників

2024

Одеський національний економічний університет - підвищення кваліфікації керівників ломбарду

2017

Знания и навыки