Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/10520160

Опыт работы

Спеціаліст з фінансового моніторингу

с 05.2023 по наст. время (11 месяцев)
ПРАТ УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", ПРАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", Київ (Фінанси, банки, страхування)

В.о. відповідального працівника.
Бездоганна ділова репутація,
Сертифікат на проходження фінансового моніторингу,
Законодавство з ПВК/ФТ,
Критерії ризику,
Належна перевірка, контроль,
Посилені заходи, контроль,
Структура власності, встановлення КБВ,перевірка,
Запит документів для фінансового моніторингу,
Формування пакету документів,
Погодження агентів,перевізників,
Протокол правління, висновки,
Моніторинг та аналіз здійснення перевірки клієнтів на предмет виявлення PEP,
Оновлення списку PEP,
Перевірка юридичних осіб,
Анкети ділової репутації,
Підтвердження ознайомлення з внутрішніми документами,
Заповнення анкет юридичних та фізичних осіб (ФОП),
Перевірка платежів, платіжних інструкцій,
Розробка тестів для працівників компанії,
Оновлення презентацій навчального процесу,
Запити на документи,
Реєстр,
Обробка запитів працівників,
Робота з Указами Президента,
Вигрузка та робота з санкційними особами.
Актуалізація даних,
Відповіді на запити до НБУ,
Робота з переліками терористів та під санкціями,
Зарахування працівників та агентів до базової таблиці фінансового моніторингу,
Контроль за виконанням вимог ПВК/ФТ працівниками компанії, перевірка,
Надання консультацій та роз'яснень працівникам компанії з фінансового моніторингу,
Постановка задач ІТ, перевірка,
Проходження зовнішнього аудиту з ПВК/ФТ,
Робота з 1С,
Експерт-ФМ,
M.E.Dok

Головний спеціаліст з фінансового моніторингу

с 04.2021 по 03.2022 (11 месяцев)
"Kit Side", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Ідентифікація клієнтів,
Аналіз діяльності підприємства,
Моніторинг операцій клієнтів,
Встановлення кінцевого власника,бенефіціара,
РЕРs,
Обробка платежів,
Обробка запитів організацій, банків тощо

Фахівець із взаємодії compliance-ризиками

с 12.2019 по 04.2021 (1 год 4 месяца)
Sumsury, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Взаємодія з підрозділамии compliance та фінансового моніторингу,
Взаємодія з підрозділами управління операційними ризиками,
Участь та взаємодія з іншими підроздилами та НБУ,
Відповідний запит та обробка вхідних запитів організацій, НБУ,
Участь у впровадженні нормативних документів з питань дотримання правил та процедур операційних ризиків,
Запровадження заходів та рекомендацій по покращенню з compliance-ризиків,
Створення навчальних заходів, методів навчання

Фахівець

с 09.2018 по 09.2019 (1 год)
Промінвестбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* моніторинг операцій по платіжним картам;
* технічна підтримка роботи процесингу;
* зниження ризиків в процесі моніторингу;
* блокування/розблокування карт;
* взаємодія з ВІП-клієнтами/допомога в проведенні операції;
* підвищення/пониження лімітів;
* протидія та запобігання шахрайству;
* обмін з банками інформації по знешкодженню шахрайства Exchange online (ЕМА)

Спеціаліст центру врегулювання збитків

с 05.2015 по 05.2016 (1 год)
Провідна, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* робота з ВІП-клієнтами;
* обслуговування клієнтів;
* огляд транспортних засобів та їх оцінка.

Інденер

с 11.2012 по 09.2013 (10 месяцев)
Серійний завод "АНТОНОВ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* ведення договорів (контрактів);
* зустріч делегації та ведення переговорів з технічного огляду та комплектації технічного оснащення літака;
* збір необхідної документації в короткі строки для підготовки літака за кордон.

Економіст по роботі з фізичними особами (ідентифікація, верифікація)

с 12.2011 по 07.2012 (7 месяцев)
Банк "НАРОДНИЙ КАПІТАЛ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* обслуговування клієнтів/ВІП-клієнтів;
* інформування клієнтів засобами зв'язку;
* відкриття/закриття/нарахування депозитних, поточних та карткових рахунків;
* зарахування заробітної плати;
* здійснення валютних операцій;
* роздрукування меморіальних документів дня.

Образование

Інститут економіки і бізнесу

Економіка підприємства, Київ
Высшее, с 2007 по 2011 (4 года)

Дополнительное образование и сертификаты

Академія Державного фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації)

З 5 по 8 вересня 2023

Знания и навыки

Дополнительная информация

Цілеспрямований, дружелюбний, охайний, відповідальний, креативний, ввічливий, досить комунікабельний, здатний завершувати справу до кінця, відсутність шкідливих звичок. Підтримаю чистоту і порядок на робочому місці.