Світлана

РЕЗЮМЕ
Особисті данні

П.І:Б.
Щербина Світлана Петрівна

Адреса проживання:
м.Київ пр.Г.Гонгадзе,20-г, кв.326

Телефон:
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Ел. адреса:
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Дата народження

Місце народження:
06 червня 1974р

м.Київ

Громадянство:

Україна

Додатково:

Свідоцтво адвоката,
свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого,
Сертифікат з підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу банківських установ (від 02.2026р)

Освіта: Вища (Національна академія внутрішніх справ, цивільно-правовий факультет, спеціальність - юрист)
Досвід роботи:
09.2023--- Начальник юридичного управління банку 4 групи
• Забезпечення дотримання законності в діяльності банку та правових інтересів банку;
• Підготовка висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності банку;
• Моніторинг змін в чинному законодавстві, їх аналіз та ознайомлення з цією інформацією всіх підрозділів. Здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в банку, контроль за імплементацією відповідних змін у внутрішньобанківські документи;
• Розробка внутрішньобанківських документів відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;
• Приведення Статуту у відповідність до вимог діючого законодавства, його погодження ( т.ч попереднє) в НБУ та його подальша реєстрація у держ реєстратора.
• Договірна робота: (договори про надання послуг/оренди/суборенди, купівлі-продажу/ відступлення права вимоги застави/іпотеки/задоволення вимог іпотекодержателя/ заміна сторони в зобов'язанні): розробка та складання стандартних/ нестандартних (індивідуальних) договорів/ додаткових угод/ протоколів розбіжностей (за необхідністю), контроль заповнення договорів(чинні реквізити, строки, суми, індивідуальні особливі умови тощо), супроводження питань при внесенні змін до договорів, переукладання договорів, підписання додаткових угод;
• Надання рекомендацій та підготовка профільних висновків різним службам банку з питань, що виникають в процесі роботи;
• Супровід відкриття поточних рахунків( аналіз пакету документів для відкриття рахунку), активних операцій банку (аналіз документації та підготовка висновків та участь у КК, підготовка та укладання договорів: іпотеки, застави, відступлення права вимоги, заміни сторони в зобов'язанні, про задоволення вимог іпотекодержателя).
• Участь у розробці та актуалізації банківських продуктів.
• Супроводження госп. діяльності банка (супроводження перевірок різних контролюючих органів (НБУ, ПФУ, ДФС, ФГВФО, Прокуратура, ДСФМ) та оскарження їх рішень/актів/ППР;
• Робота з уповноваженими / правоохоронними органами на предмет розкриття банківської / комерційної таємниці, персональних даних. Надання відповідей на адвокатські запити, запити арбітражних керуючих.
• Робота з покупцями заставного майна що перебуває у власності банку (підготовка всіх необхідних документів як від банку так і покупця для підписання договору купівлі-продажу).

01.2022 - 04.2023 ТОВ «ВЛМ»
• Надання консультацій з питань застосування законодавства, що регулює діяльність товарних бірж;
• Консультації та підготовка усіх первинних документів передбачених законодавством для отримання ліцензії НКЦПФР на діяльність з організації торгівлі продукцією на організованих товарних ринках;
• Консультування та підготовка усіх первинних документів передбачених законодавством для погодження правил Товарної біржі (а також необхідна документація напрямок комплаєнс, аудит, ризики, фінансовий моніторинг);
• Консультування щодо оптимізації та легалізації фінансової діяльності.
12.2019 -12.2021: індивідуальна адвокатська діяльність.
05.2019 - 11.2019 Директор юридичного департаменту банку 4 групи.
11.2015 - 05.2019 Директор юридичного департаменту - Член Правління банку 4 групи.
Участь в угоді «злиття та поглинання» (проводила аудит претензійно-позовної роботи, якості кредитного портфелю та інших активів банку перед відчуженням його акцій, участь у підписанні договору про наміри).
Посадові обов’язки:
• Представлення інтересів банку в судах різних інстанцій (господарський, адміністративний та цивільні суди, а також виконавча служба);
• Забезпечення дотримання законності в діяльності банку та правових інтересів банку;
• Підготовка висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності банку;
• Моніторинг змін в чинному законодавстві, їх аналіз та ознайомлення з цією інформацією всіх підрозділів в т.ч. Правління Банку. Здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в банку, контроль за імплементацією відповідних змін у внутрішньобанківські документи;
• Розробка внутрішньобанківських документів відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;
• Мінімізація правових та репутаційних ризиків, які виникають внаслідок порушення професійних та етичних стандартів;
• Надання рекомендацій та підготовка профільних висновків різним службам банку з питань,що виникають в процесі роботи;
• Супроводження госп. діяльності банка (супроводження перевірок різних контролюючих органів (НБУ, ПФУ, ДФС, ФГВФО, Прокуратура, ДСФМ) договори оренди/суборенди, купівлі-продажу/ відступлення права вимоги);
• Супровід активних операцій банку (аналіз документації та підготовка висновків та участь у КК, підготовка та укладання договорів: іпотеки, застави, відступлення права вимоги, заміни сторони в зобов'язанні, про задоволення вимог іпотекодержателя).
• Робота з правоохоронними та іншими органами на предмет розкриття банківської/комерційної таємниці, персональних даних.
• Супроводження /проведення/оскарження результатів обшуків, виїмок.
• Організація роботи з підготовки документів клієнтів банку для проведення виїмки в рамках Кримінального процесуального кодексу України
• Результативна робота з повернення проблемної заборгованості, а саме:
- Розшук (спільно з СБ) і повернення під повний контроль банку заставного майна (та подальша його продаж 3-м особам).
- Підготовка та укладання договорів задоволення вимог іпотекодержателя та «підняття» на баланс банку заставного майна (АЗС, автомобілі, нерухоме майно, земельні ділянки) підготовка і фактичний продаж (отримання всіх необхідних документів по землі, що дозволяють укласти нотаріальну угоду).
• Робота з покупцями заставного майна що перебуває у власності банку (підготовка всіх необхідних документів як від банку так і покупця для підписання договору купівлі-продажу)
• Порушення і супроводження кримінальних справ за фактом викрадення заставного майна (товари в обороті, автомобілі, промислове обладнання).
• Участь у підготовці та проведенні зборів акціонерів подача звітності по проведених зборів;
• Організація, контроль та безпосереднє здійснення процесу збільшення статутного капіталу;
• Погодження істотної участі, затвердження (зміни) керівного складу банку та подання необхідного переліку документів для такого погодження до НБУ;
• Виконання функцій корпоративного секретаря (протоколи Наглядової ради та Правління)
• Участь та контроль в процесі відкриття, закриття поточних рахунків, перевірка документів на примусове списання коштів з рахунків клієнтів (платіжні вимоги, інкасові доручення, розпорядження) і постанов про арешт коштів на предмет їх відповідності вимогам законодавства України.
04.2015 – 10.2015 Помічник-консультант народного депутата ВРУ Матейченка К.В.
09.1998 – 04.2015 Робота юрисконсультом - начальником юридичного управління/Департаменту в різних установах банківської системи.
06.1996-09.1998 Робота в податковій інспекції одного з районів Києва (юрисконсульт)
01.1992-06.1996 Інспектор з виплат пенсій та допомог Київського ОВЦ.
Володіння мовами: російська, українська вільно; англійська рre-intermediate;
• Посвідчення водія категорії «Б» (наявність особистого автомобіля, стаж водіння з 2008 року).
Особисті якості: стійка до стресів, відповідальна, ініціативна, комунікабельна, швидко навчаюсь, не конфліктна.
Шкідливі звички: немає