Олена

НІКУЛІЩЕВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Особисті дані: Дата народження - 17.02.1977 року, не заміжня.
Домашня адреса: м.Київ, вул.Парково-Сирецька, буд.3 кв.80
Телефон: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
e-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Мета: Керівник/заступник керівника структурного підрозділу фінансового моніторингу

Освіта:
• Інститут банківського бізнесу Тернопільської Академії народного господарства, факультет «Фінанси та кредит» - 2000 рік, спеціаліст банківської справи;
• Львівський коледж банківської справи – 1996 рік, молодший спеціаліст банківської справи (червоний диплом).

Професійний досвід:
Березень 2024 року – Січень 2025 АТ «РВС БАНК»
Заступник Директора Департаменту фінансового моніторингу

Липень 2023 року – Березень 2024 АТ «АЛЬТБАНК»
Начальник Центру фінансового моніторингу та валютного нагляду

Травень 2023 року – Липень 2023 року АТ «АКОРДБАНК»
Начальник Відділу аналізу фінансових операцій клієнтів Управління фінансового моніторингу

Лютий 2018 року – по Травень 2023 року АТ «КОМІНБАНК»
Начальник Управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю

Січень 2017 року – лютий 2018 року ПАТ «АСВІО БАНК»
Начальник відділу вивчення фінансової діяльності клієнтів Управління комплаєнсу та фінансового моніторингу

Березень 2016 року – грудень 2016 р. ПАТ Банк «ТРАСТ»
Член Правління – Директор департаменту фінансового моніторингу

Вересень 2012 року – березень 2016 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
Член Правління - Начальник управління фінансового моніторингу.

Травень 2005 року – вересень 2012 року АТ «АРТЕМ -БАНК»
Член Правління - Начальник відділу фінансового моніторингу, Начальник операційного відділу

Вересень 2004 року – травень 2005 року Подільська філія ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК»
Заступник головного бухгалтера – начальник відділу обслуговування клієнтів

Липень 2000 року – вересень 2004 року Київське регіональне управління ВАТ КБ «НАДРА»
В.о. головного бухгалтера філії, головний бухгалтер відділення, начальник ТВБВ, головний економіст відділу обслуговування клієнтів.

Травень 1997 року – липень 2000 року АКБ «КИЄВО -ПЕЧЕРСЬКИЙ» (реорганізований в КРУ ВАТ КБ «НАДРА»)
Економіст кредитного управління, операціоніст, менеджер банка.

Червень 1994 року - грудень 1996 року АТ «ГРАДОБАНК»
Бухгалтер – контролер (операціоніст), економіст.

Досвід роботи:

• організація роботи по вдосконаленню системи внутрішнього фінансового моніторингу;
• організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;
• розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними;
• участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку;
• аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;
• забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків;
• моніторинг та оцінка ризиків клієнтів, виявлення критеріїв ризику, індикаторів підозрілих операцій;
• складання статистичної звітності (файл D0, файл 2К, файл 2S, файл 2F, файл 2Н);
• підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу;
• надання відповідей за запити НБУ, ДСФМУ, банків та інші;
• здійснення зупинення операцій згідно статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• здійснення відмов клієнту в обслуговуванні, підтриманні ділових стосунків відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
• організація роботи з політично значущими особами, виявлення політично значущих осіб, близьких та пов’язаних з ними осіб, моніторинг їх операцій, аналіз документів щодо джерел походження коштів, складання обґрунтованих висновків щодо відповідності проведення фінансових операцій їх фінансовому стану;
• здійснення перевірок діяльності підрозділів Банку та їх працівників щодо дотримання ними Правил проведення фінансового моніторингу та виконання Програм здійснення фінансового моніторингу;
• налаштування програмного забезпечення, автоматизація процесів фінансового моніторингу;
• моніторинг валютних операцій клієнтів (аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, складання висновків по контрактам клієнтів стосовно виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій);
• супроводження перевірок НБУ.

Особисті якості:
активність, висока працездатність, вміння працювати в команді, чесність та доброзичливість

Знання іноземних мов: англійська на середньому рівні.