Дмитро

Дмитро Горелик Профіль
Фахівець з понад 3-річним досвідом у сфері iGaming, який пройшов шлях від
спеціаліста служби підтримки до Middle Verification & Payments Manager. Маю
успішний досвід роботи в умовах високого навантаження, щомісячно
забезпечуючи понад 2 000 верифікацій користувачів, перевірку 3 000+
банківських карт та успішне підтвердження понад 10 000 виплат.

Спеціалізуюся на KYC/AML-процедурах, моніторингу транзакцій, аналізі
ризиків, anti-fraud перевірках та супроводі платіжних операцій. Маю досвід
обробки депозитних і платіжних операцій, контролю конверсії платіжних
методів, аналізу причин відмов та оптимізації платіжних процесів.
Дмитро Горелик
Володію досвідом взаємодії з платіжними провайдерами, вирішення
Дмитро Горелик операційних кейсів, контролю якості платіжних потоків, а також виявлення та
обробки підозрілої активності, включаючи роботу зі спам-акаунтами та
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») потенційними шахрайськими випадками.

[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») Маю досвід роботи зі складними кейсами, взаємодії з підрозділами
Compliance та Financial Monitoring, а також навчання нових співробітників.
Київ
Орієнтований на якість процесів, мінімізацію ризиків та забезпечення безпеки
13 листопада 1996 р. фінансових операцій.

[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
659818412
Досвід роботи
Middle Verification&Payments Manager вер 2025 - квіт 2026
Навички Casino UA, Киев, Украина
Здійснював верифікацію клієнтів та документів (KYC/AML), моніторинг
KYC (Know Your Customer) транзакцій, перевірку платіжних методів і операцій з виведення коштів.
Проводив аналіз ризиків, виявлення шахрайства, перевірку мультиакаунтів,
AML (Anti-Money Laundering) роботу з санкційними та PEP-списками. Брав участь у розслідуванні складних
кейсів, взаємодіяв із підрозділами Risk, Compliance та Financial Monitoring, а
Enhanced Due Diligence (EDD)
також консультував молодших співробітників.
Fraud Detection & Prevention
Робочі інструменти та системи
Withdrawal Processing • Zendesk
• Confluence
Transaction Monitoring • Jira
• CRM-системи
Payment Verification
• Grafana
• BackOffice
Мова • Microsoft Teams
• Microsoft Excel
• KYCAID
Русский
• DIA
Английский
Junior Verification&Payments Manager вер 2024 - серп 2025
Украинский Casino UA, Киев, Украина
Здійснював верифікацію клієнтів і документів (KYC/AML), перевірку платіжних
методів та операцій з виведення коштів. Проводив базовий аналіз транзакцій
і клієнтської активності, взаємодіяв із суміжними підрозділами щодо
вирішення операційних питань.

Manager Electronic Payments Systems січ 2024 - вер 2024
Division
Favbet, Киев
Забезпечував супровід електронних платіжних систем, обробку фінансових
операцій та взаємодію з платіжними провайдерами. Контролював коректність
проведення платежів і вирішував питання, пов’язані з транзакціями клієнтів.

Customer Support Specialist серп 2022 - груд 2023
Favbet, Киев, Украина
Надавав клієнтську підтримку через чат та електронну пошту, допомагав у
вирішенні технічних і фінансових питань. Брав участь у навчанні та
стажуванні нових співробітників, забезпечуючи їх адаптацію до робочих
процесів.