Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/19047774/

Опыт работы

Начальник служби фінансового моніторингу

с 03.2023 по наст. время (3 года 5 месяцев)
ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Організація, супровід та контроль функціонування системи фінансового моніторингу.
- Розроблення, впровадження та актуалізація внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України.
- Проведення НПК, включаючи ідентифікацію, верифікацію, аналіз структури власності, встановлення КБВ, оцінку ділової репутації та фінансового стану.
- Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення, підтримання ділових відносин із Клієнтами.
- Аналіз джерел походження коштів, клієнтської документації та економічної суті операцій.
- Виявлення, оцінка та документування AML/CFT, санкційних, репутаційних і комплаєнс-ризиків.
- Підготовка, формування та своєчасне подання звітності до НБУ у сфері фінансового моніторингу.
- Підготовка, подання інформації до Держфінмоніторингу у випадках, передбачених чинним законодавством.
- Забезпечення своєчасного надання інформації, документів та пояснень на запити НБУ.
- Координація роботи напряму фінансового моніторингу та контроль виконання завдань.
- Підготовка внутрішніх звітів, службових записок та рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
- Організація та проведення обов’язкового навчання співробітників, залучених до процесів фінансового моніторингу.

Експерт з комплаєнсу

с 02.2021 по 08.2022 (1 год 7 месяцев)
ТОВ «БІЗНЕС СЕК’ЮРІТІ ГРУП», Київ (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

- Проведення комплексної перевірки контрагентів на правосуб’єктність, ділову репутацію, фінансову надійність та наявність ризикових факторів.
- Аналіз контрагентів щодо платоспроможності, афілійованості, пов’язаності, наявності процедур банкрутства, санації, судових спорів та інших юридичних і репутаційних ризиків.
- Виявлення потенційних комплаєнс-, репутаційних, фінансових та операційних ризиків під час встановлення або продовження співпраці з контрагентами.
- Підготовка висновків за результатами перевірки контрагентів, формування рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
- Ведення звітної документації, актуалізація інформації у внутрішніх базах даних та супровід процесів контролю ризиків контрагентів.
- Комунікація з партнерами, потенційними партнерами та внутрішніми підрозділами компанії з питань перевірки, погодження та супроводу контрагентів.

Керівник відділення банку

с 05.2015 по 01.2021 (5 лет 9 месяцев)
ПриватБанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Організація та координація роботи відділення банку, забезпечення виконання планових показників і встановлених KPI.
- Управління командою, розподіл завдань, контроль якості роботи співробітників, мотивація та розвиток персоналу.
- Забезпечення якісного обслуговування клієнтів, дотримання внутрішніх стандартів банку та операційних процедур.
- Залучення та супровід клієнтів — фізичних осіб, ФОП, представників малого та середнього бізнесу.
- Проведення зустрічей, презентацій і переговорів із клієнтами та партнерами банку.
- Продаж банківських продуктів і послуг, супровід корпоративних клієнтів та зарплатних проєктів.
- Контроль прибутковості, операційної ефективності, касової дисципліни та безпеки діяльності відділення.
- Аналіз показників діяльності відділення, підготовка управлінської звітності та впровадження заходів для покращення результатів роботи.

Спеціаліст з телемаркетингу

с 09.2013 по 07.2014 (11 месяцев)
ПАТ «Банк Ренесанс Капітал», Київ (Телекомунікації, зв'язок)

- Консультування клієнтів щодо банківських продуктів і послуг, проведення телефонних переговорів та презентацій.
- Залучення нових клієнтів — фізичних осіб — на комплексне банківське обслуговування.
- Робота з CRM-системою, клієнтськими даними та офісними програмами.

Образование

Київський університет ринкових відносин

Банківська справа, Київ
Высшее, с 2006 по 2011 (5 лет)

Ступінь: Магістр.
Кафедра: Економіка та підприємництво.

Дополнительное образование и сертификаты

Сертифікат за за програмою підготовки уповноважених з антикорупційної діяльності (комплаєнс-офіцерів).

2024

НЦПБПУ_Свідоцтво про підвищення кваліфікації "Фінансовий моніторинг для працівників банків, компаній, залучених до СПФМ"

2025

НЦПБПУ_Свідоцтво "Підготовка до перевірок НБУ: ризик-орієнтований підхід, НПК та доказова база рішень банку".

2025

Держфінмоніторинг_Свідоцтво про підвищення кваліфікації за освітньою програмою у сфері ПВК/ФТ.

2026

Знания и навыки

• • Фінансовий моніторинг
• AML/CFT
• ПВК/ФТ. • Знання законодавства

Знание языков

• Украинский — свободно
• Английский — начинающий

Дополнительная информация

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
Відповідальна, уважна до деталей, організована та орієнтована на якісний результат. Маю аналітичне мислення, системний підхід до роботи з документами, інформацією та ризик-факторами. Вмію працювати з великим обсягом даних, конфіденційною інформацією та завданнями, що потребують точності, обґрунтованості й належного документування.
Здатна самостійно приймати рішення в межах професійної компетенції, швидко аналізувати складні питання, дотримуватися встановлених строків та забезпечувати якісне виконання поставлених завдань. Дисциплінована, стресостійка, комунікабельна, відкрита до професійного розвитку та постійного вдосконалення.