Сервис поиска работы №1 в Украине

Резюме от 3 августа 2026

Анна

Head of Compliance

Рассматривает должности:: Head of Compliance, Chief Compliance Officer, Head of Risk, Head of KYC, Head of Internal Audit, Compliance, KYC, Audit, Верифікатор
Вид занятости:: полная, неполная
Возраст:: 36 лет
Город проживания:: Киев
Готов работать:: Киев, Удаленно

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/3014840/

Опыт работы

Head of KYC & Audit

с 06.2017 по наст. время (9 лет 3 месяца)
EXMO, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* Управління KYC- та Audit-напрямами: координація роботи команди, контроль якості верифікації, розвиток співробітників.
* Забезпечення відповідності AML/KYC-вимогам, регуляторним стандартам та внутрішнім політикам компанії.
* Аналіз і ескалація високоризикових кейсів, проведення AML- та KYB-перевірок.
* Розробка та вдосконалення внутрішніх політик, процедур і контрольних механізмів, оптимізація та автоматизація процесів.
* Підготовка до внутрішніх і зовнішніх аудитів, взаємодія з регуляторами, MLRO та юридичним відділом.
* Адміністрування та розвиток KYC-платформи: налаштування workflow, правил верифікації та рівнів ризику, тестування функціоналу, контроль якості роботи постачальника та вдосконалення сервісу.
* Співпраця з продуктовими, бізнес- та технічними командами щодо впровадження комплаєнс-вимог.
* Планування та управління бюджетом напряму, участь у виборі та впровадженні KYC-рішень, контроль витрат і оцінка ефективності постачальників.

KYC Specialist

с 06.2016 по 06.2017 (1 год)
Perfect Money, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

* Перевірка документів та верифікація користувачів відповідно до внутрішніх процедур.
* Аналіз документів на відповідність вимогам і виявлення ознак підробки чи шахрайства.
* Обробка нестандартних кейсів та взаємодія з користувачами щодо уточнення інформації.

Старший спеціаліст з управління проблемними кредитами

с 12.2014 по 05.2016 (1 год 6 месяцев)
ПУАТ "ФІДОБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* Аналіз проблемної заборгованості фізичних осіб.
* Проведення переговорів із клієнтами щодо врегулювання простроченої заборгованості.
* Пошук оптимальних рішень для погашення заборгованості відповідно до внутрішніх процедур банку.

Менеджер регіонального розвитку

с 10.2012 по 04.2014 (1 год 7 месяцев)
ПАО "Дельта Банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Розпочала роботу на посаді менеджера з кредитування та була підвищена до менеджера регіонального розвитку.
* Організація та координація роботи кредитних фахівців у регіоні.
* Рекрутинг, адаптація та навчання персоналу.
* Контроль виконання планових показників і підтримка розвитку регіональної мережі.

Образование

ХНАДУ

Iнженер з екологічної безпеки, Харків
Высшее, с 2007 по 2013 (6 лет)

Дополнительное образование и сертификаты

Leadership Workshop (Natalia Tachynska)

2025

Cybersecurity in the Blockchain Ecosystem (Pablo Sabbatell)

2024

AI 101: Using Artificial Intelligence at Work (Anton Savochka)