Контактная информация

Соискатель указал телефон, эл. почту и адрес.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/4009208

Опыт работы

Начальник відділу готівкового менеджменту

с 05.2019 по наст. время (4 года 11 месяцев)
АТ "УКРПОШТА", Запоріжжя (Транспорт, логистика)

Контроль потреби на виплату пенсій, субсидій. Формування заявок на підкріплення відділень поштового зв’язку. Подання заявок до банка. Збір інформації про вивіз надлишків. Підготовка наказів, лімітів листонош. Підготовка звітів про виплату пенсій та субсидій та інших виплат. Підготовка відповідей на запит контролюючих органів.

Главный экономист Отдела анализа операций Управления финансового мониторинга и комплаэнс-контроля

с 04.2017 по 05.2019 (2 года 1 месяц)
АТ Укрсоцбанк, Запорожье (Финансы, банки, страхование)

Ежедневный анализ финансовых операций клиентов с признаками сомнительности и сообщение о них Ответственному работник Банка по вопросам финансового мониторинга в по Донецкой, Луганской, Запорожской области и г. Киев.
Проведение анализу финансовых операций клиентов Банка на их соответствие финансовому состоянию и сути их деятельности.

Начальник отдела финансового мониторинга Восточного региона

с 07.2014 по 04.2017 (2 года 9 месяцев)
ПАТ Укрсоцбанк, Запорожье (Финансы, банки, страхование)

•Анализ финансовых операций целью выявления критериев риска легализации доходов полученных преступным путем
•Регистрация и отправка операций подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу ДКФМУ
•Подготовка ответов на запросы НБУ и ДКФМУ
•Подготовка ответов на запросы службы внутреннего аудита
•Подготовка запросов клиентам банка по вопросам финансового мониторинга
•Анализ операций и пакета документов для согласования валютных выводов для продажи /покупки валюты на межбанковской валютной бирже
•Подготовка и отправка запросов клиентам при зачислении иностранной валюты по контрактам которые могут нести риски
• Формирование ежемесячного отчета по состоянию финансового мониторинга по региону (Донецкая, Запорожская и Луганская области)
•Формирование ежеквартального отчета по состоянию рисковых клиентов на основе анализа финансового состояния клиентов за квартал.
•Проверка ежеквартально соответствия сути деятельности клиентов банка операциям, которые они проводят.
•Консультация работников банка по вопросам финансового мониторинга
•Обучение сотрудников Банка по вопросам финансового мониторинга.

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга Департамента комплаєнс Восточного коммерческого макрорегиона ПАТ «Укрсоцбанк».

с 06.2011 по 07.2014 (3 года 1 месяц)
СКМ ПАТ «Укрсоцбанк», Запорожье (финансовый мониторинг)

•Анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
•Подготовка ответов на запроси Государственного комитета по финансовому мониторингу
•Обучение персонала по вопросам финансового мониторинга

Специалист 1 категории сектора денежно-наличного обращения и кассовых операций.

с 10.2005 по 11.2008 (3 года 1 месяц)
ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк», Запорожье (сектор денежно-наличного обращения)

•Мониторинг кассовых операций относительно «Предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, получаемых преступным способом».
•Мониторинг загрузки наличностью банкометов (АТМ).
•Мониторинг продаж иностранной и национальной валютой другим банкам.
•Формирования отчета про операции с банковскими металлами в слитках, монетами и порошками банковских металлов.
• Ежедневный отчет о курсах и объемах операций с иностранной валютой.
•Ежедневный отчет о операциях с дорожными чеками.
•Формирование отчета о курсах купли/продажи иностранных валют за операционный день.
•Месячный отчет про оборот наличной иностранной валюты

Специалист отдела по безналичному обслуживанию юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности

с 03.2002 по 08.2005 (3 года 5 месяцев)
АБ «АвтоЗАЗбанк», Запорожье (операционист по обслуживанию юридических лиц)

•Перечисление денег со счета за товары и услуги (работа с платёжными поручениями и в электронной системе «Клиент банк».)
• Работа с документами на выдачу и внесению денежных средств.
•Обслуживанию юридических лиц по широкому спектру банковских услуг.

Образование

Запорожский национальный университет

Социальна работа; финансы, Запорожье
Высшее, с 1997 по 2003 (5 лет 8 месяцев)

1997-2003 Запорожский государственный университет
Факультет: социологии и управления
- Специальность: социальная работа
2004 – 2006 Запорожский национальный университет
- Факультет: последипломного образования
- Специальность: экономист (финансы)

Знание языков

• Английский — средний
• Немецкий — средний
• Французский — средний

Инвалидность

Вторая группа.

Дополнительная информация

Инвалид II группы