Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/4216507/

Опыт работы

Директор Департаменту фінансового моніторингу

с 05.2025 по 11.2025 (7 месяцев)
АТ "РВС БАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- розробка та впровадження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- розробка та впровадження технічних завдань щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу (виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, критеріїв ризику);
- підготовка матеріалів для проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку у сфері фінансового моніторингу;
забезпечення проведення та контроль за проведенням заходів з ідентифікації та верифікації клієнтів банку, а також інших заходів належної перевірки клієнтів, в т.ч. посилених;
- здійснення всебічного комплексного аналізу клієнтів та їх діяльності (в т.ч.зовнішньоекономічної) з метою виявлення фінансових операцій клієнтів, що містять індикатори підозрілих фінансових операцій, здійснення аналізу відповідних операцій та вжиття заходів за результатом здійсненого аналізу;
- проведення перевірок підрозділів банку на предмет дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- підготовка інформації та документів на запити СУО та НБУ;
- складання та подання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

Заступник начальника управління фінансового моніторингу

с 09.2022 по 03.2025 (2 года 7 месяцев)
АТ "БАНК 3/4", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
- забезпечення проведення заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- забезпечення проведення на постійній основі заходів з підготовки та навчання персоналу банку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також здійснювати інші заходи з питань фінансового моніторингу шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
- забезпечення проведення аналізу відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- забезпечення повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- контроль за виконанням працівниками банку законодавчих та нормативних вимог щодо протидії використання банку для ВК/ФТ;
- підготовка та подання статистичної звітності до НБУ;
- підготовка інформації та документів на запити СУО та НБУ;
- ефективна взаємодія з представниками НБУ під час перевірок, в т.ч. виїзних, та впровадження рекомендацій, наданих за результатом перевірок в подальшу діяльність банку

Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду В.о

с 02.2022 по 06.2022 (5 месяцев)
АТ «АЙБОКС БАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- організація діяльності Департаменту, забезпечення якісної, ефективної та безперебійної діяльності;
- розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
- імплементація рекомендацій зовнішнього та/або внутрішнього аудиту;
- організація внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ;
- забезпечення проведення заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- забезпечення належної системи управління ризиками ВК/Ф;
- забезпечення проведення на постійній основі заходів з підготовки та навчання персоналу банку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також здійснювати інші заходи з питань фінансового моніторингу шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
- забезпечення проведення аналізу відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про змістйого діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- забезпечення повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Начальник Управління фінансового моніторингу Відповідальний працівник

с 03.2020 по 02.2022 (2 года)
АТ "БАНК ПОРТАЛ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- організаційне та методологічне забезпечення діяльності банку у сфері фінансового моніторингу;
- контроль за виконанням банком законодавчих та нормативних вимог щодо протидії використання банку для ВК/ФТ;
- розробка та підготовка внутрішніх нормативних та розпорядчих документів з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів для проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників у сфері фінансового моніторингу;
аналіз, виявлення та контроль виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- підготовка та подання статистичної звітності до НБУ;
- перевірка діяльності структурних підрозділів щодо виконання вимог законодавства України та внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу;
- здійснення інформаційного обміну з СУО та НБУ.

Начальник відділу аналізу фінансових операцій/ В.о.відповідальної особи

с 01.2018 по 03.2020 (2 года 3 месяца)
Укрбудінвестбанк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- участь в розробці внутрішніх Правил і Програм, спрямованих на організацію і проведення в банку заходів у сфері ПВК/ФТ;
- аналітична робота стосовно вивчення фінансової діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, регулярності здійснення ними фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для ВК/ФТ, у процесі обслуговування клієнтів, у тому числі проведення подальшого контролю за фінансовими операціями клієнтів;
- підготовка інформації та документів для СУО та НБУ за запитами;
- організація та супроводження процесу ідентифікації клієнтів банку, надання консультацій співробітникам банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів банку;
- підготовка та подання статистичної звітності до НБУ;
- системний аналіз/вивчення фінансової діяльності клієнта, оцінки його фінансового стану з метою встановлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей у клієнта проводити (ініціювати) фінансові операції на відповідні суми;
- проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення заходів належної перевірки та фінансового моніторингу відповідно до затверджених програм.

Начальник контрольно-аналитичного відділу - Заступник начальника управління фінансового моніторингу

с 02.2015 по 01.2018 (3 года)
АТ "Діамантбанк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- організаційне та методологічне забезпечення виконання банком законодавчих та нормативних вимог протидії використання банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму; розробка внутрішніх Положень банку;
- виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку;
- оцінка і моніторинг ризиків клієнтів і послуг Банку, підготовка щомісячного звіту Керівнику Банку по реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу;
- складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2В, 2F, 2H);
- перевірка документів, пов'язаних з купівлею іноземної валюти для подальшого переказу за межі України аналіз і контроль за фінансовими операціями і їх учасниками;
- перевірка підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства України та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку.

Головний економіст відділу супроводження міжбанківських операцій і операцій з цінними паперами

с 11.2012 по 02.2015 (2 года 4 месяца)
ПАТ "Терра Банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- відображення в бухгалтерському обліку операцій по рахунках Банку «ностро» і «лоро»;
- супровід і контроль операцій за міжбанківськими операціями (МБК, МБД, «спот», «своп»);
- супровід і контроль операцій з клієнтами банку (купівля-продаж валюти на МВРУ, конвертація валюти);
- супровід і контроль операцій з купівлі-продажу іноземної і національної валюти для поповнення каси банку;
- оформлення Генеральних угод за міжбанківськими операціями;
- формування і відправка підтверджень міжбанківських операцій (МТ300, МТ320, МТ399) оформлення одноразових договорів за міжбанківськими операціями, в разі відсутності Генеральної угоди з Банком-контрагентом; договорів застави

Начальник відділу супроводу операцій юридичних осіб

с 12.2010 по 12.2011 (1 год)
ПАТ "Терра Банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- консультація клієнтів з питань відкриття поточних, депозитних, карткових, корпоративних рахунків і подальшого обслуговування по ним;
- контроль над правильністю формування юридичних справ; ідентифікація клієнтів - фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- контроль над правильністю нарахування абонплат і комісій, відсотків по поточних і депозитних рахунках;
- реалізація зарплатних проектів для підприємств і організацій;
- формування внутрішньої звітності по роботі відділення, контроль над виконанням планів продажів.

Начальник сектора продажів банківських продуктів роздрібного бізнесу

с 09.2008 по 12.2010 (2 года 4 месяца)
АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- консультація клієнтів по основним видам банківських продуктів; проведення ідентифікації клієнтів, заповнення анкет фінансового моніторингу;
- відкриття, закриття та обслуговування поточних і депозитних рахунків фізичних осіб;
- робота з переказами фізичних осіб за системами грошових переказів, SWIFT-перекази;
- контроль над своєчасним заповненням журналів звітності; набір касових документів, звід вечірньої каси відділення, право контрольного підпису на касових документах;
- відкриття та супровід карткових рахунків

Образование

Академія муніципального управління

Економічний факультет; Спеціальність - Фінанси, Київ
Высшее, с 2007 по 2008 (1 год)

Кваліфікаційний рівень: магістр

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

Фізико-математичний факультет; Спеціальність - економічна теорія та інформатика, Київ
Высшее, с 2003 по 2007 (4 года)

Кваліфікаційний рівень: бакалавр

Дополнительное образование и сертификаты

Академія фінансового моніторингу, курси підвищення кваліфікації

2025

Знания и навыки

• MS Office
• АБС Б2
• IS-Card
• Банківські програми
• SR-Bank
• Swift
• WebBank
• Банковские программы
• Уміння аналізувати
• Комунікабельність
• Управлінські навички

Знание языков

Английский — средний

Дополнительная информация

Особисті якості: відповідальність, наполегливість, особиста організованість, здатність брати відповідальність за результативність діяльності свого підрозділу, хороші аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації. Облік різних точок зору, вміння працювати в стресових ситуаціях

Ключові навички:
Знання нормативно-правової бази та вміння застосовувати норми законодавства в практичній діяльності;
Вміння аналізувати великі обсяги даних/інформації з метою виявлення незвичних або підозрілих операцій;
Здійснення оцінки та управління ризиками, зокрема, виявлення потенційних загроз для фінансової установи;
Вміння приймати швидкі та обґрунтовані рішення, особливо у стресових ситуаціях.