Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/4216507

Опыт работы

Начальник відділу аналізу фінансових операцій/ В.о.відповідальної особи

с 01.2018 по наст. время (6 лет 4 месяца)
Комерційний банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- аналіз та формування статистичної звітності;
- виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку;
- оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- розробка внутрішніх Положень банку;
- перевірка підрозділів Банку на предмет впровадження вимог законодавства та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
- аналіз фінансових операцій на притаманність їм ознак ризикових операцій;
- аналіз валютних операцій згідно вимог чинного законодавства (Постанова НБУ №8 від 02.01.2020р.);
- виявлення та реєстрація операцій, що містять ознаки внутрішнього та обов'язкового фінансового моніторингу

Начальник контрольно-аналитичного відділу - Заступник начальника управління фінансового моніторингу

с 02.2015 по 01.2018 (2 года 11 месяцев)
АТ "Діамантбанк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- організаційне та методологічне забезпечення виконання банком законодавчих та нормативних вимог протидії використання банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму; розробка внутрішніх Положень банку;
- виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку;
- оцінка і моніторинг ризиків клієнтів і послуг Банку, підготовка щомісячного звіту Керівнику Банку по реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу;
- складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2В, 2F, 2H);
- перевірка документів, пов'язаних з купівлею іноземної валюти для подальшого переказу за межі України аналіз і контроль за фінансовими операціями і їх учасниками;
- перевірка підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства України та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку.

Головний економіст відділу супроводження міжбанківських операцій і операцій з цінними паперами

с 11.2012 по 02.2015 (2 года 3 месяца)
ПАТ "Терра Банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- відображення в бухгалтерському обліку операцій по рахунках Банку «ностро» і «лоро»;
- супровід і контроль операцій за міжбанківськими операціями (МБК, МБД, «спот», «своп»);
- супровід і контроль операцій з клієнтами банку (купівля-продаж валюти на МВРУ, конвертація валюти);
- супровід і контроль операцій з купівлі-продажу іноземної і національної валюти для поповнення каси банку;
- оформлення Генеральних угод за міжбанківськими операціями;
- формування і відправка підтверджень міжбанківських операцій (МТ300, МТ320, МТ399) оформлення одноразових договорів за міжбанківськими операціями, в разі відсутності Генеральної угоди з Банком-контрагентом; договорів застави

Начальник відділу супроводу операцій юридичних осіб

с 12.2010 по 12.2011 (1 год)
ПАТ "Терра Банк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

- консультація клієнтів з питань відкриття поточних, депозитних, карткових, корпоративних рахунків і подальшого обслуговування по ним;
- контроль над правильністю формування юридичних справ; ідентифікація клієнтів - фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- контроль над правильністю нарахування абонплат і комісій, відсотків по поточних і депозитних рахунках;
- реалізація зарплатних проектів для підприємств і організацій;
- формування внутрішньої звітності по роботі відділення, контроль над виконанням планів продажів.

Начальник сектора продажів банківських продуктів роздрібного бізнесу

с 09.2008 по 12.2010 (2 года 3 месяца)
АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- консультація клієнтів по основним видам банківських продуктів; проведення ідентифікації клієнтів, заповнення анкет фінансового моніторингу;
- відкриття, закриття та обслуговування поточних і депозитних рахунків фізичних осіб;
- робота з переказами фізичних осіб за системами грошових переказів, SWIFT-перекази;
- контроль над своєчасним заповненням журналів звітності; набір касових документів, звід вечірньої каси відділення, право контрольного підпису на касових документах;
- відкриття та супровід карткових рахунків

Образование

Академія муніципального управління

Економічний факультет; Спеціальність - Фінанси, Київ
Высшее, с 2007 по 2008 (9 месяцев)

Кваліфікаційний рівень: магістр

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

Фізико-математичний факультет; Спеціальність - економічна теорія та інформатика, Київ
Высшее, с 2003 по 2007 (3 года 9 месяцев)

Кваліфікаційний рівень: бакалавр

Дополнительное образование и сертификаты

Основи бухгалтерського обліку. Комп'ютерні технології в бухгалтерському обліку. Бухгалтерія 1С: 8.

2012, 3 місяці

Практичні питання впровадження на дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установ

2017

Академія фінансового моніторингу, курси підвищення кваліфікації

2019

Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом:останні законодавчі зміни.

2020

Знания и навыки

Знание языков

Английский — средний

Дополнительная информация

Особисті якості: відповідальність, наполегливість, особиста організованість, здатність брати відповідальність за результативність діяльності свого підрозділу, хороші аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації. Облік різних точок зору, вміння працювати в стресових ситуаціях