Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/5009413

Опыт работы

Начальник відділу фінансового моніторингу

с 07.2015 по 09.2018 (3 года 2 месяца)
АТ "БМ БАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)

виявлення, аналіз, кодування та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в реєстрі операцій фінансового моніторингу.
виявлення та аналіз операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу;
контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивченні клієнтів;
безвиїзні перевірки відділень Банку та надання рекомендацій щодо забезпечення ефективного та якісного проведення фінансового моніторингу;
підготовка інформації на запити Уповноваженому органу про фінансові операції;
перевірка правильності формування статистичної звітності Національному банку України, участь в підготовці звітності керівництву банка;
участь в перевірці документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників при купівлі/переказі іноземної валюти за кордон;

Образование

Київський національний економічний університет

Спеціальність – магістр з маркетингу, Киев
Высшее, с 1996 по 2003 (7 лет 3 месяца)

Дополнительное образование и сертификаты

Курс «Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін

27.10.2017 року, Національний центр підготовки банківських працівників України.

Курс «Основи роботи в комерційному банку за НПД та механізми іх виявлення»

24.05.2016 року,Національний центр підготовки банківських працівників України.

Курс: «Організація фінансового моніторингу в банківських установах».

від 25.11.2011 року, видане Національний центр підготовки банківських працівників України.

Знания и навыки

Знание языков

• Украинский — свободно
• Русский — свободно
• Английский — начинающий

Рекомендации

Якимцова Юлія Валеріївна

Якимцова Юлія Валеріївна

Член Правління АТ "БМ БАНК" – начальник Управління фінансового моніторингу та комплаєнс-контролю, відповідальний працівник Банку, АТ "БМ БАНК"

Дополнительная информация

липень 2006 – серпень 2014
ПАТ «БАНК ФОРУМ» -
головний спеціаліст відділу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс , головний спеціаліст Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу
Основні обов’язки:
виявлення, аналіз, кодування та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в реєстрі операцій фінансового моніторингу.
виявлення та аналіз операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
проведення перевірок щодо своєчасного виявлення та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу;
контроль за здійсненням працівниками відділень вимог законодавства при ідентифікації та вивченні клієнтів;
безвиїзні перевірки філій Банку та надання рекомендацій щодо забезпечення ефективного та якісного проведення фінансового моніторингу;
підготовка інформації на запити Уповноваженому органу про фінансові операції;
ПАТ «БАНК ФОРУМ» -
квітень 2000 - січень 2005 - економіст відділу обслуговування корпоративних клієнтів
лютий 2005 - лютий 2006 - провідний економіст
березень 2006 - липень 2006 - головний економіст
Основні обов’язки: здійснення розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб по операціям в гривні та іноземній валюті
АКБ «Конкордія-Банк» - секретар-референт
АКБ «Геосантріс» -
квітень 1995 - липень 1995 - референт-перекладач
липень 1995 - січень 1996 - спеціаліст відділу кореспондентських відносин
Основні обов’язки – відправка та приймання SWIFT-платежів
січень 1996 - лютий 1998 - провідний спеціаліст відділу неторгових операцій
Основні обов’язки: організація роботи пунктів обміну валюти
лютий 1998 - лютий 1999 - провідний спеціаліст відділу цінних паперів та інвестицій Основні обов’язки: складання звітності по цінним паперам
лютий 1999 - серпень 1999 - провідний спеціаліст департамент зовнішньоекономічної діяльності
Основні обов’язки: відправка та приймання SWIFT-платежів, складання звітності.