Личные данные скрыты
Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/5697869
Економіст, фахівець з фінансового моніторингу, з питань комплаєнсу
- Занятость:
- Полная занятость.
- Город проживания:
- Днепр
- Готов работать:
- Днепр, Удаленно
Контактная информация
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Опыт работы
Старший фахівець з фінансового моніторингу
с 01.2021 по 03.2021
(2 месяца)
ПАТ "БАНК ВОСТОК", Дніпро (Фінанси, банки, страхування)
Здійснення процедур з фінансового моніторингу:
- аналіз та моніторинг сумнівних/підозрілих фінансових операцій, з метою виявлення тих, що мають ознаки обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
- здійснення заходів з належної перевірки клієнтів та їх фінансових операцій, а також перевірка юридичних справ клієнтів з питань якості та повноти ідентифікації, у т.ч. визначення кінцевих бенефіціарних власників, фінансового стану та рівня ризику.
Головний економіст з питань фінансового моніторингу та комплаенс
с 11.2019 по 01.2021
(1 год 2 месяца)
АТ КБ "Земельний капітал", Дніпро (Фінанси, банки, страхування)
Проведення процедур комплаєнс-контролю:
- підготовка звітів з питань комплаєнсу, ризику репутації та результатів моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
- проведення заходів, пов’язаних із виконанням/дотриманням персоналом Кодексу професійної поведінки, вимог та стандартів внутрішньої політики банку (комплаєнс), попередження виникнення обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів між банком, працівником та клієнтом;
- розгляд повідомлень про обставини, що можуть спричинити конфлікт інтересів;
- підготовка висновків щодо комплаєнс-ризиків, які притаманні новим продуктам та значним змінам діяльності.
- здійснення процедур з фінансового моніторингу: аналіз та моніторинг сумнівних/підозрілих фінансових операцій, з метою виявлення тих, що мають ознаки обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.
Керівник підрозділу з фінансового моніторингу, старший менеджер
с 09.2003 по 01.2019
(15 лет 4 месяца)
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)
Здійснення процедур з фінансового моніторингу:
- аналіз та моніторинг сумнівних/підозрілих фінансових операцій, з метою виявлення тих, що мають ознаки обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу, а також тих, що становлять небезпеку для репутації та іміджу банку;
- прийняття обґрунтованого рішення щодо надання інформації до Державної служби фінансового моніторингу (далі - ДСФМ), або/та інформування внутрішньої безпеки банку;
- здійснення заходів з належної перевірки клієнтів та їх фінансових операцій, а також перевірка юридичних справ клієнтів з питань якості та повноти ідентифікації, у т.ч. визначення кінцевих бенефіціарних власників, фінансового стану та рівня ризику;
- організація з підготовки та супроводження перевірок з боку НБУ;
- взаємодія з державними та іншими організаціями, консультування з питань надання відповідей на запити та підготовка запитів до державних і комерційних структур;
- підготовка статистичної звітності та іншої інформації до держаних органів, ДСФМ, НБУ;
- підготовка та участь у службових розслідуваннях з питань можливих порушень працівниками банку посадових інструкцій, внутрішніх нормативних документів та чинного законодавства;
- участь у проведенні аудиторських перевірок з окремих питань банківської діяльності, а також касової дисципліни та ревізії ТМЦ, складання та узгодження висновків, звітів, актів перевірок та ревізій, довідок за результатами здійснених перевірок;
- навчання персоналу, підготовка тестів і тренінгів, зокрема, з питань фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та комплаєнсу;
- ведення номенклатури справ, ділової переписки, організація діловодства та архівного зберігання документів.
Образование
Дніпропетровський університет економіка та права ім. А.Нобеля
Фінанси / фінансовий менеджмент, Дніпро
Высшее, с 2007 по 2009 (2 года 1 месяц)
УДХТУ
Інженер-механік, Дніпро
Высшее, с 1989 по 1994 (5 лет)
Дополнительная информация
Мата: пошук роботи в банках та інших фінансових установах за напрямком фінансовий моніторинг, ідентифікація клієнтів, операційне супроводження, аудит, безпека, комплаєнс, формування статистичної звітності, облік, діловодство, а також у компаніях, що мать потребу у фахівцях по взаємодії з банками
В період з 2008 по 2015 рік виконував обов'язки відповідального працівника з фінансового моніторингу Дніпропетровської дирекції «Райффайзен Банк Аваль».
Спеціальна освіта та фахова підготовка: неодноразове проходження підготовки та підвищення кваліфікації з питань організації фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів у навчальних закладах НБУ, ДСФМ України та Національному центрі підготовки банківських працівників (м. Харків).
В період 1995-2003 працював у державних закладах (податкова, правоохоронні органи).
За період трудової діяльності стягнень або правопорушень не маю.
Похожие кандидаты
Фінансовий аналітик, фінансист, економіст, бухгалтер
Удаленно
Фінансист, економіст, фінансовий директор
25000 грн, Днепр
Економіст, фінансист, фінансовий аналітик, бухгалтер
Львов, Удаленно
Фінансовий менеджер, аналітик, казначей, фінансист, економіст, контролер
35000 грн, Удаленно
Фінансовий аналітик, фінансист, економіст, бухгалтер
Удаленно
Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, фінансист, економіст, аналітик (бізнес, фінансовий)
Киев, Удаленно