Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/5722652/

Опыт работы

Директор Проектного офісу

с 08.2021 по наст. время (5 лет)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Впровадження мобільного додатку CAPIbank з віддаленою ідентифікацією та верифікацією, написання вимог, планування та аналіз проектів, контроль, побудова бізнес процесів банку для онлайн та оффлайн зони діджитал банку, написання технологічних карт та ВНД банку під створені процеси, побудова дефініцій системи ВРМ (BPMN2.0), створення електронної страви клієнта, самостійна розробка системи автоматизованого фінансового моніторингу в частині побудови ризик профілізації клієнтів всіх типів та моделювання кейсових відборів за накопиченими індикаторами підозрілих операцій.
Навички:
•Формування реєстру проектів та зведеної звітності по ним;
•Збір та систематизація інформації по управлінню проектами;
•Збір вимог від замовників та розробка технічних завдань, за необхідності написання ВНД Банку, самостійна побудова бізнес процесів;
•Планування та контроль реалізації проектів, включаючи: написання вимог, побудови логіки процесу, планування бюджету проекту, складання деталізованого плану-графіка виконання робіт, контроль, консультування, управління змінами;
•Керування проектною командою на всіх етапах;
•Управління ризиками проектів;
•Володіння методологіями з управління проектами;
•Розробка та презентація концепцій;
•Підготовка звітів результатів проекту.

Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу в банку, Член Правління

с 11.2018 по 08.2021 (2 года 10 месяцев)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Побудова системи фінансового моніторингу банку, автоматизація процесів під вимоги законодавства, оптимізація процесів системного аналізу підозрілих операцій, написання процедур та документів банку, аналіз клієнтів всіх типів, супроводження перевірок регулятора, прийняття рішень.
•Виявлення і реєстрація фінансових операцій, що здійснюються клієнтами;
•Проведення процедур належної перевірки клієнтів банку;
•Розроблення підходів та вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
•Взаємодія із Спеціально уповноваженим органом, регулятором, асоціаціями.
•Введення статистичної форми звітності банку з питань фінансового моніторингу.
•Підготовка і надання звітів Керівнику та Наглядовій раді Банку для аналізу.
•Розроблення та постійне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства.
•Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.
•Автоматизація, регулярне доопрацювання програмного комплексу, у зв'язку зі змінами і доповненнями в нормативно-правових документах по фінансовому моніторингу.
•інформаційно-консультаційне забезпечення діяльності підрозділів банку з питань фінансового моніторингу.
•Підготовка, аргументація та участь у судовому процесі Банку з питань ВК/ФТ

Інспектор Відділу перевірок банків та фінансових установ

с 05.2016 по 11.2018 (2 года 7 месяцев)
Національний банк України, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення виїздних перевірок банків та фінансових установах з питань фінансового моніторингу (керівник перевірок), інформаційно-аналітичної роботи, підготовка аналітичних матеріалів, оперативне виявлення зон ризиків у сфері протидії відмиванню коштів/фінансування тероризму. Узагальнення інформації про стан ПВК/ФТ у суб’єктах, щодо яких Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд. Здійснення оперативного виявлення нових тенденцій та розвитку ситуації у сфері ПВК/ФТ та валютного нагляду та підготовка пропозицій щодо раннього попередження ризиків у цих сферах.

Начальник відділу фінансового моніторингу

с 05.2015 по 05.2016 (1 год)
ТОВ "ПОСТ ФІНАНС", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Відповідальний працівник Банку в Західному регіоні Відділу фінансового моніторингу Управління безпек

с 02.2014 по 03.2015 (1 год 2 месяца)
АТ "ОТП Банк", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Економіст Управління фінансового моніторингу та комплаєнс

с 04.2013 по 02.2014 (11 месяцев)
АТ "ОТП Банк", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Образование

Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного Банку України

«Банківська справа», магістерська програма «Фінансовий моніторинг в Банку», Київ
Высшее, с 2011 по 2013 (2 года)

Дополнительное образование и сертификаты

ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering (International Compliance Association)

2018, 3 місяці

Учбово-методичний центр Державної служби фінансового моніторингу України

2019, 4 дні

Бізнес-аналітик SQL

2022

ITEA Основи програмування

2023

Project Management (Hillel IT School)

2024
Сертификат

Business Communication English Course

2024

Знания и навыки

• Elasticsearch
• MS Project
• Redmine
• MS Office
• АБС Б2
• IS-Card
• SR-Bank
• Jira
• BPMN

Знание языков

• Английский — выше среднего
• Польский — средний

Дополнительная информация

Захоплення: психологія, малювання, професійна фотографія