Личные данные скрыты
Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/6259857
Начальник управління належної перевірки клієнтів
- Занятость:
- Полная занятость.
- Город:
- Киев
Контактная информация
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Опыт работы
Керівник відділу належної перевірки клієнтів
с 06.2017 по наст. время
(7 лет)
Фінанси, банки, страхування
Побудова процесу належної перевірки клієнтів (НПК) з нуля. Контроль заходів НПК, вивчення структури власності, встановлення КБВ, виявлення публічних осіб та заходи передбачені Законом ПВК/ФТ, виявлення КІК та повідомлення ДФСУ, виявлення ознак згідно ПНБУ 26 та документування, ін. Маю команду досвідчених фахівців.
Заступник керівника з контрольно-операційної діяльності
с 07.2012 по 06.2017
(4 года 11 месяцев)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Контроль договорів, операцій банку
Начальник відділу по роботі з клієнтами
с 12.2010 по 07.2012
(1 год 7 месяцев)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Залучення та обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу
Головний фахівець кредитного відділу
с 12.2008 по 12.2010
(2 года)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Видача та супроводження кредитів, розрахунок резервів
Головний фахівець валютного відділу
с 09.2007 по 12.2008
(1 год 3 месяца)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Контроль валютних операцій, ЗЕД
Образование
Университет
Магістр з обліку і аудиту, Киев
Высшее, с 2002 по 2007 (5 лет)
Дополнительное образование и сертификаты
Академія фінансового моніторингу
2022
Національний центр підготовки банківських працівників
2022
Знания и навыки
Знание языков
Украинский — свободно
Похожие кандидаты
Керуючий, заступник, управляючий, директор, начальник, менеджер, ресторатор
Киев, Винница
,
еще 8 городов
Директор юридичного, міжнародного департаменту, заступник керівника, керівник
Киев
Юрисконсульт, керівник відділу, заступник керівника з управління
Киев, Удаленно
Директор, зам. директора, руководитель, начальник производства, технолог
Киев, Днепр
,
еще 8 городов
IT-директор, начальник управління, керівник відділу
Киев
Начальник відділу, заступник директора, директор
Киев, Днепр
,
еще 4 города