Наталья

Ломейко Наталья Анатольевна
Желаемая должность: Руководитель подразделения финансового мониторинга / ответственный работник
Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день
Личная информация
Телефон: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
Электронная почта: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 22.09.1966 г. (54 года )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 02.2019 по 11.2020 (1 год 9 мес.)
В компании: ООО "Европейская платежная система", Киев
Должность: Директор Департамента финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ответственный работник по вопросам финансового мониторинга. Утверждена НБУ. разработка и обновление внутренних документов; выявление, регистрация и отправка сообщений в Уполномоченный орган операций; ответы на запросы; обновление списка с сайта Уполномоченного органа; отчеты руководителям, НБУ; руководство по всем вопросам финансового мониторинга.

C 02.2016 по 04.2017 (1 год 2 мес.)
В компании: ПАО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", Киев
Должность: Ответсвенный работник, Директор Департамента финансового мониторинга, анализа и контроля
Функциональные обязанности:
Организация привлечения денежных средств физических и юридических лиц Разработка и осуществление мероприятий по развитию сберегательного дела Прогнозирование привлечения вкладов физических и юридических лиц Ведение статистической отчетности Оценка, анализ, обработка, накопление соответствующей информации Планирование работы регионального управления Сберегательного банка и ведения соответствующей отчетности Работа по покупке, продаже, сбережения, обслуживание ценных бумаг, проведение операций на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим банковским законодательством и нормативными методологическими

C 09.2015 по 02.2016 (5 мес.)
В компании: АО "Фортуна банк", Киев
Должность: Начальник управления финансового мониторинга и компаенса
Функциональные обязанности:
Все по финансовому мониторингу и комплаенсу.Отчетность, выявление операций, регистрация, взаимодействие с органами, с НБУ, Уполномоченным органом, написание внутренних нормативных документов, обучение, контроль, проверка подразделений.По комплаенсу внутренняя нормативка, отчетность и контроль. Написание техзадания для разработки на сайте банка, обработка обращений, отчетность руководителю банка, разработка для минимизации рисков.

C 10.2014 по 05.2015 (7 мес.)
В компании: ПАО "Петрокоммерц-Украина", Киев
Должность: Начальник отдела финансового монторинга
Функциональные обязанности:
Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Проверка заявок клиентов на покупку валюты, проверка участников заявки по спискам OFAC.Статотчетность (три формы). Отчеты Председателю Правления, анализ рисков банка и разработка рекомендаций по минимизации рисков использования банка с целью легализации. Контроль по исполнению рекомендаций.Обучение работников банка, проведение семинаров, консультации по текущим вопросам.Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 12.2013 по 09.2014 (9 мес.)
В компании: ПАО "КСГ", Киев
Должность: Член Правления банка, Ответственный работник, начальник управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ответственный работник по вопросам финансового мониторинга, Член Правления банка.Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Статотчетность (три формы). Отчеты Председателю Правления, анализ рисков банка и разработка рекомендаций по минимизации рисков использования банка с целью легализации. Контроль по исполнению рекомендаций.Обучение работников банка, проведение семинаров, консультации по текущим вопросам.Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 07.2012 по 11.2013 (1 год 4 мес.)
В компании: ПАО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", Киев
Должность: Ответственный работник, Директор Департамента финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ответственный работник по вопросам финансового мониторинга, Член Правления банка.Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Статотчетность (три формы). Отчеты Председателю Правления, анализ рисков банка и разработка рекомендаций по минимизации рисков использования банка с целью легализации. Контроль по исполнению рекомендаций.Обучение работников банка, проведение семинаров, консультации по текущим вопросам.Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 02.2011 по 06.2012 (1 год 4 мес.)
В компании: ПАО "ПИВЕДЕНКОМБАНК", Киев
Должность: Начальник управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Статотчетность (три формы). Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 07.2008 по 02.2011 (2 года 7 мес.)
В компании: ПАО "ЕБРФ", Киев
Должность: Член Правления банка, Ответственный работник, начальник управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ответственный работник по вопросам финансового мониторинга, Член Правления банка.Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Статотчетность (три формы). Отчеты Председателю Правления, анализ рисков банка и разработка рекомендаций по минимизации рисков использования банка с целью легализации. Контроль по исполнению рекомендаций.Обучение работников банка, проведение семинаров, консультации по текущим вопросам.Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 12.2006 по 06.2008 (1 год 6 мес.)
В компании: ЗАО "АКБ "Траст-Капитал", Киев
Должность: Член Правления банка, Ответственный работник, начальник управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ответственный работник по вопросам финансового мониторинга, Член Правления банка.Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Статотчетность (три формы). Отчеты Председателю Правления, анализ рисков банка и разработка рекомендаций по минимизации рисков использования банка с целью легализации. Контроль по исполнению рекомендаций.Обучение работников банка, проведение семинаров, консультации по текущим вопросам.Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 02.2005 по 11.2006 (1 год 9 мес.)
В компании: АБ "ТАВРИКА", Киев
Должность: Член Правления банка, Ответственный работник, начальник отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ответственный работник по вопросам финансового мониторинга, Член Правления банка.Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Статотчетность (три формы). Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 06.2003 по 02.2005 (1 год 8 мес.)
В компании: ОАО "УКТБ", Киев
Должность: Член Правления банка, Ответственный работник, начальник отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ответственный работник по вопросам финансового мониторинга, Член Правления банка.Обновление правил и программ, выявление, регистрация операций и отправка сообщений в комитет.Статотчетность. Проведение проверок подразделений и контроль за выполнением текущих обязанностей и устранение нарушений, выполнение рекомендаций по результатам проверок. Текущий контроль идентификации новых клиентов. Контроль обновления информации по клиентам. Сопровождение проверок НБУ. Взаимодействие с Государственными органами.

C 08.2001 по 06.2003 (1 год 10 мес.)
В компании: ЗОУ ОАО "Государственный ощадный банк Украины", Запорожье
Должность: Начальник сектора ощадного дела и ценных бумаг
Функциональные обязанности:
Организация привлечения денежных средств физических и юридических лиц Разработка и осуществление мероприятий по развитию сберегательного дела Прогнозирование привлечения вкладов физических и юридических лиц Ведение статистической отчетности Оценка, анализ, обработка, накопление соответствующей информации Планирование работы регионального управления Сберегательного банка и ведения соответствующей отчетности Работа по покупке, продаже, сбережения, обслуживание ценных бумаг, проведение операций на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим банковским законодательством и нормативными методологическими

C 09.1983 по 04.1998 (14 лет 7 мес.)
В компании: КАБ "Славянский", Запорожье
Должность: Специалист
Функциональные обязанности:
Специалист отдела автоматизированного управления, потом специалист отдела анализа и прогноза платежного календаря. Ежедневный свод баланса, свод разработанной отдельной таблицы для руководства по платежному календарю, в разрезе актива и пассива по крупным клиентам.Так же работа в крупных предприятиях города Запорожье в отделах автоматизированной обработки информации.Расчет заработной платы, расчеты технологических карт.

Образование
Учебное заведение: Запорожский институт экономики и информационных технологий
Дата окончания: 2000-12-01
Факультет: Финансы
Специальность: Экономист
Курсы и тренинги

Название курса/тренинга: Повышение квалификации «Финансовый мониторинг небанковских финансовых учреждений»
Компания: Государственная служба финансового мониторинга Украины
Город: Киев Период: 72 Дата: 03.2020

Название курса/тренинга: Повышение квалификации
Компания: Асоциация украинских банков
Город: Киев Период: 32 Дата: 01.10.2011

Название курса/тренинга: По вопросам финансового мониторинга профессиональных участников ценных бумаг
Компания: Украинский институт развития фондового рынка
Город: Киев Период: 30 Дата: 01.10.2013

Название курса/тренинга: Торговля ценными бумагами
Компания: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Город: Киев Период: 113 Дата: 01.09.2012

Название курса/тренинга: "Фінансовий моніторингу у банківській системі України"
Компания: Десжавна служба фінансового моніторингу Украиїни
Город: Київ Период: 72 години Дата: 01.11.2016
Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Домашний стационарный компьютер обслуживаю сама. Установка, замена плат, настройка.