Личные данные скрыты

Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/8660103/

Директор відділення (фінансовий моніторинг, валютний контроль), 55 000 грн

Рассматривает должности:: Директор відділення (фінансовий моніторинг, валютний контроль), Заступник начальника відділення, Логіст, Економіст, Керівник напряму, Керівник відділу, Заступник начальника управління, Фахівець з фінансів, Керівник фінансового відділу, Начальник управління
Вид занятости:: полная, неполная
Город:: Киев

Опыт работы

Головний економіст відділу фінансового моніторингу

с 05.2025 по наст. время (1 год 4 месяца)

Виїмки юридичних справ

вивчення клієнта/належна перевірка клієнтів юридичних осіб

фінансовий моніторинг

визначення та виявлення КБВ юридичних осіб

Збір та аналіз інформації про клієнта

Оцінка ризиків, пов'язаних з клієнтом

Моніторинг транзакцій клієнта

звітність про підозрілі операції

перевірка клієнтів на PEP, терористів, санкції та корупціонерів.

Перевірка валютних контрактів

Вивчення валютних договорів та інвойсів

Виявлення компаній оболонок

Заступник керівника

с 01.2024 по 01.2025 (1 год)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування клієнтів
Ведення переговорів
Залучення ЗКП
Збільшення клієнтської бази клієнтів
Контроль за виконанням КРІ
Відкриття рахунків
Карткові, депозитні, кредитні операції
Зняття по чековим книжкам
Виїзд на місце проведення бізнесу клієнта

Помічник керівника

с 06.2019 по 08.2019 (3 месяца)
НТУ, Київ (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

Проведення процедури тендерних закупівель
Введення документації у 1С
Оформлення тендерних процедур за допомогою програми Prozorro

Образование

Національний транспортний університет

Логістика, Київ
Высшее, с 2024 по 2026 (2 года)

Київський економічний університет

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Бухгалтерський облік та кадровий документообіг, Київ
Высшее, с 2024 по 2024 (меньше 1 года)

Національний Транспортний Університет

Фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Высшее, с 2018 по 2022 (4 года)

Дополнительное образование и сертификаты

Бухгалтерський облік та кадровий документообіг на підприємстві

2024

Знания и навыки

MS Excel
1С:Бухгалтерія
Клієнт-Банк
Уміння працювати в режимі багатозадачності
Доброзичливість
Неконфліктність
BAS Бухгалтерія
Комунікабельність
Ведення первинної бухгалтерської документації
Користувач BAS
1С:Підприємство

Знание языков

Украинский — свободно
Английский — начинающий
Норвежский — начинающий

Дополнительная информация

Працювала в банку у відділі фінансового моніторингу та вивчення клієнтів РЕР, санкції, корупціонери, зв'язки з країнами агресорами, виявлення компаній оболонок і тд