Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Команда ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» запрошує заступника начальника відділу фінансового моніторингу

Робота у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» це:

• колектив висококваліфікованих експертів, що сприяє навчанню та професійному зростанню;
• передове корпоративне технічне обладнання та високоякісні інструменти, які необхідні для ефективної роботи та реалізації проектів;
• наша команда цінує особисту взаємодію та співпрацю, тому всі позиції передбачають роботу з нашого затишного офісу, розташованого поруч із станцією метро Деміївська;
• 5-денний робочий тиждень з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00, вихідні дні — субота та неділя;
• медичне страхування рівня ІТ-компаній;
• спортивна зала прямо в офісі, що дозволяє підтримувати фізичну форму без зайвих затрат часу;
• смаколики та свіжі фрукти це лише частина нашої культури піклування та уваги до кожного члена команди.

Вашими завданнями буде:

• аналіз співпадінь з платежів, учасники яких співпали з переліком осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю та з переліками осіб, до яких застосовані санкції РНБОУ;
• аналіз операцій, з метою виявлення порогових операцій/операцій, які містять індикатори/незвичних фінансових операцій, на підставі автоматизованого відбору системи автоматизації банку (САБ);
• оброблення інформації по пороговим операціям для направлення в СУО;
• участь у підготовці відповідей на запити СУО (файли ХС);
• участь у підготовці інформації для звітів щодо переоцінки ризиків клієнтів, щодо перевищення фактичних оборотів над запланованими клієнтом, щодо аналізу операцій клієнтів на наявність індикаторів підозрілої діяльності, щодо аналізу виявлених критеріїв ризику моніторингу ділових відносин;
• участь у підготовці до подання НБУ статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX);
• участь у розробленні/актуалізації внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

У нашого кандидата точно є:

• вища освіта;
• стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері ПВК/ФТ, не менше ніж три роки;
• навички підготовки відповідей на запити СУО, НБУ і комерційних банків.

Надсилайте Ваше CV! Ми впевнені, що Ви шукали саме цю вакансію)