Спеціаліст по фінансовому моніторингу
Арсенал, СК, ПрАТ
Фінанси, банки, страхування;
менше 10 співробітників
Одеса
Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта.
Опис вакансії
ПРАТ «СК«АРСЕНАЛ» оголошує конкурс на вакантну посаду «Спеціаліст по фінансовому моніторингу».
Від Вас ми очікуємо:
- Вища освіта, бажано економічна або юридична;
- Досвід роботи за аналогічним напрямком — не менше 1 року;
- Знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ (має бути підтверджено документом про проходження навчання у сфері ПВК/ФТ на базі відповідного навчального закладу, віднесеного до сфери управління СУО, протягом останніх трьох років).
- Бездоганна ділова репутація;
- Уважність, відповідальність, комунікабельність.
Чим Ви будете займатися:
- Розробка та впровадження нормативних документів страхової компанії з фінансового моніторингу;
- Моніторинг операцій, що підлягають ФМ;
- Ідентифікація клієнтів, перевірка якості та повноти виконання ідентифікації та верифікації, перевірка приналежності окремих клієнтів до публічних осіб;
- Складання та подання звітності з питань фінансового моніторингу, підготовка звітів керівнику про вжиті заходи з ФМ;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМ, подання повідомлень про зміни інформації про СПФМ (форма 1ФМ);
- Актуалізація посадових інструкцій для працівників залучених до здійснення заходів з ФМ, навчання персоналу, консультації та роз’яснення з питань ФМ.
У нас Ви отримаєте:
- Комфортні умови праці;
- Роботу в стабільній компанії;
- Кар'єрний та професійний розвиток;
- Робота згідно КЗпП України (офіційне працевлаштування, відпустки, лікарняні);
- Конкурентна зарплата.
Схожі вакансії
Помічник фінансового директора
Strateg,
Одеса
Фінансист
Bex Auto,
Одеса
Фінансовий менеджер у логістичну компанію
Ламан Шиппинг, ООО,
Одеса
Фінансовий менеджер
18 500 – 30 000 грн,
Tanit Group LLC,
Одеса
Бухгалтер фінансист
15 000 – 30 000 грн,
Экспортно-импортная компания, ООО,
Одеса