Головний фахівець з фінансового моніторингу, заступник відповідальної особи
Гідна зарплата-за результатами співбесіди
Бест Лізинг
Фінанси, банки, страхування;
50–250 співробітників
Київ, вулиця Лінійна, 17.
2,7 км від центру
Мазаев Станислав
(044) 359-0-399
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.
Опис вакансії
Компанія BEST Лізинг (bestleasing.com.ua), один із лідерів лізингового ринку України, запрошує на роботу головного фахівця з фінансового моніторингу / заступник відповідальної особи
Вимоги до кандидатів:
- повна вища освіта;
- досвід з проведення належної перевірки клієнтів від 3 років;
- досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу;
- вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу).
Функціональні обов’язки:
- здійснення заходів з належної перевірки клієнта;
- аналіз структур власності, встановлення кінцевих бенефіціарних власників;
- формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;
- формування пакету документів клієнта за результами належної перевірки;
- формування та надсилання запитів на отримання документів клієнта;
- перевірка отриманих від клієнта документів;
- контроль за дотриманням вимог законодавства щодо проведення належної перевідки клієнта;
- формування звітів для керівника;
- участь у розробці/актуалізації внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
Умови роботи:
- графік роботи: з Пн по Пт, з 9 до 18
- офіційне працевлаштування по трудовій книжці
- офіс в БЦ «FIM», недалеко від м. Олімпійська (в районі Протасового Яру)
- своєчасна виплата заробітної плати 2 рази на місяць
- оплачувані лікарняні та відпустки згідно законодавства України
- оплата мобільного зв’язку.
Чекаємо Ваших резюме!
Схожі вакансії
Головний бухгалтер, finance manager
Danish Refugee Council/Данська Рада у справах біженців в Україні,
Київ
Головний фахівець фінансового моніторингу
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ),
Київ
Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Експрес Групп,
Київ
Головний фахівець відділу фінансових ризиків
Український Капітал, банк,
Київ
Головний фахівець відділу моніторингу департаменту IT
Укргазбанк, АБ,
Київ