Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

У зв’язку із розширенням штату, ТДВ «Експрес Страхування» шукає кандидата на посаду головного фахівця відділу фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта в галузі економіки/фінансів/юридична;
• Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу буде перевагою;
• Вміння працювати з законодавчою та нормативною базою;
• Навички роботи з Excel на високому рівні;
• Бажання працювати та самовдосконалюватись.

Функціональні обов’язки:

• Формування Реєстру клієнтів;
• Формування пакету документів клієнта за результатами належної перевірки;
• Перевірка отриманих від клієнта документів;
• Контроль за дотриманням вимог законодавства, щодо проведення належної перевірки клієнта;
• Формування звітів для керівника;
• Участь у розробці/актуалізації внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
• Надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;
• Участь у навчанні працівників Компанії з питань фінансового моніторингу;
• Встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб (РЕР)

Умови роботи:

• Робочий графік з 09:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, субота/неділя — вихідний;
• Офіс знаходиться за адресою пр-т. Степана Бандери, 22 (метро Почайна);
• Офіційне працевлаштування;
• Всі гарантії згідно чинного законодавства;
• Гідна оплата праці;
• Перспектива кар'єрного та професійного зростання;