Менеджер з фінансового моніторингу

Вітаю, Вас

Якщо Ви заглянули на нашу сторінку щодо даної вакансії, щиро дякую за інтерес та за довіру до компанії ДТЕК Сервіс.

Пропонуємо:

• Робота в крутезному офісі в Unit City (м Дорогожичі)
• Сучасне укриття,
• офіційне працевлаштування,
• квартальні премії (нарахування з першого дня роботи),
• медичне страхування після випробувального терміну,
• постійний розвиток, драйв в роботі та можливість навчатися в одному з найкращих освітніх центрів — Academy DTEK,
• 28 календарних днів відпустки,
• працюєте тільки на нашій техніці (ноутбук, навушники, монітор тощо),
• 24\7 ІТ технічна підтримка,
• корпоративні заходи, ігри, квести,
• корпоративний трансфер від м КПИ та м Дорогожичи

Ми зараз в пошуках Менеджера з фінансового моніторингу

Кого ми шукаємо? Експерта, який знається на фінансових операціях, що підлягають фінансовому моніторингу.

Основні функції:

• Розробка та адміністрування документів що регламентують правила та програму проведення фінансового моніторингу.
• Адміністрування критеріїв ризику та заходів з управління ризиками.
• Здійснення заходів щодо класифікації, ідентифікації та верифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків.
• Організація процесу підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
• Організація процесу виявлення фінансових операцій та внесення їх до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
• Контроль формування та подання довідки керівнику суб'єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
• Розробка інструкцій та методичних рекомендацій щодо проведення фінансового моніторингу.
• Надання консультацій співробітникам щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
• Організація внутрішніх перевірок діяльності підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
• Розробка документів що регламентують бізнес-процеси та процеси взаємодії співробітників щодо фінансового моніторингу.
• Аналіз змін законодавства України в сфері фінансового моніторингу
• Підготовка бізнес-вимог щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу.
• Підготовка на подача звітності з питань фінансового моніторингу

НАШ Портрет:

Обов’язкові знання:

• законодавство України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Бажані знання:

• методологія моделювання бізнес-процесів;

Навички :

• впевнений користувач Медок, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office;
• добре розвинені комунікаційні та організаторські здібності;

Бажано:

• Свідоцтво про підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• Досвід проведення процедур фінансового моніторингу;
• Досвід розробки методичних рекомендацій;
• Досвід консультування співробітників.

Це про Вас? Тоді Вам до нас)