Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник

Основні обов'язки:

• організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу;

• забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;

• розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення та контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань ФМ;

• аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають ФМ;

• прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають ФМ;

• розроблення планів та програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку щодо здійснення заходів з питань ФМ, організація та/або проведення для працівників Банку навчання, семінарів з питань ФМ;

• виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань ФМ.

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;

• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ФМ не менше ніж 3 (три) роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) року;

• досвід роботи з АБС Б2;

• бездоганна ділова репутація.

Ірина 0442074350Показати телефон.