Кит Group
Фінанси, банки, страхування;
250–1000 співробітників
Київ, вулиця Євгена Коновальця.
2,7 км від центру
Юлія Ялосоветська
+380 50 488 5010
Повна зайнятість. Досвід роботи від 5 років.
Опис вакансії
Компанія КИТ — Груп — лідер на ринку фінансових послуг з розвиненою міжнародною мережею валюто-обмінних пунктів. Наші філіали розташовані в Україні та Європі.
Запрошуємо до співпраці Керівникафінансового моніторингу.
Вимоги:
- Вища освіта, профільні курси.
- Професійні знання/ навички, які потрібні на посаді:
- Знання законодавства з ФМ.
- Вміння будувати систему ФМ та взаємодію з підрозділами.
- Розуміння CRM систем, та формування ТЗ по їх зміні.
- Комунікація з НБУ з питань ФМ та наближених до цього задач.
- Особисті якості, які потрібні на посаді: вміння працювати в команді, організація пріорітетності завдань, уважність, комунікабельність.
Обов’язки:
- Координація роботи з НБУ.
- Організація створення внутрішніх нормативних документів щодо ФМ.
- Консультування/інформування щодо нових вимог.
- Вивчення діяльності клієнтів спрямованого на зниження ризиків Банку/ФК щодо обслуговування клієнтів, діяльність, репутація, операції яких можуть нести загрозу використання Банку/ФК з метою ВК/ФТ.
- Організація процесів виявлення підозрілих операцій та підозрілої діяльності клієнтів.
- Проведення розслідувань виявлених підозрілих операцій клієнтів.
- Аналіз та перевірка документів та/або інформації про фінансові операції, що стали об'єктом аналізу та їх учасників.
- Інформування ДСФМУ про підозрілі фінансові операції/підозрілу діяльність.
- Переоцінка рівня ризику ВК/ФТ по клієнтам.
- Формування обґрунтованих висновків щодо підозрілої діяльності.
Ми пропонуємо:
- Конкурентна заробітна плата, яка виплачується 2 рази на місяць.
- Графік роботи: Пн-Пт з 09:30 до 18:30.
- Комфортний офіс у центрі міста біля метро Печерська.
Якщо Ви готові приєднатися до нашої команди та розвиватися разом з нами, надсилайте своє резюме. Ми будемо раді познайомитися з Вами та обговорити можливості співпраці!
Схожі вакансії
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
45 000 грн,
Авентус Лизинг,
Київ
Начальник управління фінансового моніторингу банку
Creditwest Bank JSC,
Київ
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Банк 3/4,
Київ
Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк,
Київ
Керівник відділу фінансового моніторингу
Золотий Вік,
Київ