Головний економіст відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів
Ощадбанк
Фінанси, банки, страхування;
більше 1000 співробітників
Київ
Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта.
Опис вакансії
МІЙ БАНК — МОЯ ОПОРА.
Опора мільйонів українців, хто відтепер каже «МОЄ».
МОЇ ЛЮДИ. МОЯ СПРАВА. МОЯ СВОБОДА.
ОЩАДБАНК запрошує до команди Головного економіста відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів (фінансовий моніторинг)
Ключові завдання:
- моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта з метою виявлення підозрілих операцій (діяльності);
- виявлення характерних клієнту та його фінансовим операціям критеріїв ризику та індикаторів підозрілості відповідно до вимог НБУ та ВНД Банку;
- збір та аналіз додаткових документів/інформації щодо операцій/діяльності клієнта;
- складення обґрунтованих висновків за результатами здійснення посилених заходів належної перевірки;
- надання пропозицій щодо доцільності/недоцільності (ризиків) обслуговування клієнтів/проведення фінансових операцій;
- складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення.
Для даної посади необхідні:
- вища освіта;
- досвід роботи в банківській системі від 2-х років;
- досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу / здійснення належної перевірки клієнтів (ідентифікація/верифікація) не менше 1 року (обов'язково);
- знання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, банківської діяльності.
Ми гарантуємо:
- умови для професійного та кар'єрного зростання кожного співробітника;
- офіційне працевлаштування із дотриманням всіх соціальних гарантій згідно КЗпП (оплачувані лікарняні, відпустку від 29 календарних днів на рік);
- безкоштовне медичне страхування для всіх працівників.
Надсилайте Ваше резюме — станьте частиною команди ОЩАДУ!
Ощад у соцмережах:
Facebook https://www.facebook.com/oschadbank/
Linkedin https://www.linkedin.com/company/oschadbank/ ;
Схожі вакансії
Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин
Укргазбанк, АБ,
Київ
Головний економіст відділу ризик-аналізу клієнтів малого та середнього бізнесу
Ощадбанк,
Київ
Головний економіст відділу аналізу фінансових операцій клієнтів управління фінансового моніторингу
Акордбанк,
Київ
Головний економіст відділу обслуговування клієнтів ММСБ (центральний офіс)
Ощадбанк,
Київ
Головний економіст відділу економічного аналізу фінансового департаменту
Укргазбанк, АБ,
Київ