Начальник відділу ідентифікації

VST bank пропонує розглянути вакантну посаду «Начальника відділу ідентифікації» (м.Дніпро)

Від Вас ми очікуємо:

• Вища економічна/юридична/технічна освіта;

• Наявність стажу роботи в банківській системі, пов’язаного з діяльністю у сфері ПВК/ФТ- не менше ніж три роки;

• Досвідчений користувач ПК: знання основ сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації;

• Вільне володіння українською мовою;

• Знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ, міжнародних вимог та стандартів, нормативно-правових актів та рекомендацій Національного банку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ПВК/ФТ, вказівок/типологій СУО, а також має володіти навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ;

• Високий рівень самоорганізації, комунікабельність, стресостійкість, професійна скептичність, уважність.

Чим Ви будете займатися:

• Контроль здійснення належної перевірка клієнта ЮО (уключно з посиленими за потреби) із застосуванням принципу «знай свого клієнта» в Банку, зокрема здійснення контролю та надання обов’язкових до виконання вказівок щодо:
• здійснення працівниками першої лінії захисту у сфері Протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму ідентифікації та верифікації клієнта, актуалізацією даних про клієнта;
• здійсненням посилених\поглиблених заходів перевірки клієнта;
• вжиття заходів щодо неприбуткових організацій, ураховуючи благодійні для мінімізації ризику Банку бути використаним з метою відмивання коштів/фінансування тероризму.
• здійснення заходів щодо юридичних осіб, діяльність яких пов’язана із наданням фінансових послуг;
• встановлення прозорості структур власності клієнтів-юридичних осіб;

• Контроль здійснення заходів стосовно клієнтів, які є РЕРs, членами їх сімей та особами, пов’язаними з РЕРs;

• Контроль формування статистичної звітності, пов’язаної із належною перевіркою клієнта;

• Робота з великими масивами інформації

У нас Ви отримаєте:

• Комфортні умови праці;

• Робота у стабільному Банку;

• Кар'єрний та професійний розвиток;

• Робота згідно КЗпП України (офіційне працевлаштування, відпустки, лікарняні);

• Конкурентна зарплата;

• Участь у заходах та соціальних ініціативах Банку.