Бізнес-аналітик (AML, KYC), фахівець з питань фінансового моніторингу

Про компанію

ТОВ «Українська енергетична біржа» — провідна біржа України, що організовує та проводить електронні біржові торги всіма видами енергоресурсів. Ми забезпечуємо прозорість, ефективність та чесність ринку енергетичних ресурсів, відіграючи важливу роль у стабільності енергетичного сектору України.

Наразі ми розвиваємо внутрішні технологічні рішення, спрямовані на підвищення ефективності операційних процесів, зокрема — автоматизацію процедур фінансового моніторингу та комплаєнсу.

Про роль

Ми шукаємо спеціаліста з автоматизації AML/KYC процесів/фахівець з питань фінансового моніторингу, котрий допоможе побудувати сучасну систему, яка автоматизує перевірку клієнтів, інтегрується з державними реєстрами та зовнішніми базами даних, а також дозволяє швидко адаптуватися до змін законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Це роль для спеціаліста, який поєднує глибоке розуміння AML/KYC процесів із системним аналітичним мисленням та вміє трансформувати регуляторні вимоги і бізнес-процеси у технічні рішення для IT-команди.

Ключові обовʼязки:

• Формування цілісного бачення автоматизованого AML/KYC процесу
• Аналіз існуючих ручних процесів фінансового моніторингу та визначення можливостей їх автоматизації
• Збір та формалізація бізнес-вимог від стейкхолдерів
• Підготовка технічних завдань для IT-команди
• Формування логіки автоматичних перевірок клієнтів у державних та міжнародних реєстрах
• Постановка задач розробникам та супровід їх реалізації
• Участь у тестуванні функціоналу та прийманні результатів розробки
• Формування вимог до інтеграції із зовнішніми API-сервісами
• Оптимізація алгоритмів перевірки для зменшення кількості хибних спрацювань

Наш ідеальний кандидат:

• Має від 2 років досвіду у сфері фінансового моніторингу або автоматизації AML/KYC процесів у банках або інших суб'єктах первинного фінансового моніторингу
• Глибоко розуміє процеси AML, KYC та комплаєнсу
• Добре орієнтується у законодавстві у сфері фінансового моніторингу:
  • Закон України про запобігання та протидію легалізації доходів
  • Положення НБУ № 65 та № 107
  • Положення НКЦПФР № 176
  • рекомендації FATF
• Має досвід формалізації вимог та постановки задач IT-командам
• Вміє описувати бізнес-процеси та створювати технічну документацію
• Має аналітичний тип мислення та високу уважність до деталей
• Вміє ефективно комунікувати між бізнесом та технічною командою
• Володіє англійською мовою на рівні Intermediate або вище

Буде перевагою:

• Досвід участі у проектах автоматизації фінансового моніторингу
• Практичний досвід налаштування алгоритмів перевірки клієнтів
• Досвід інтеграції з державними реєстрами або зовнішніми data-сервісами
• Досвід роботи з великими обсягами даних
• Розуміння принципів risk-based approach у фінансовому моніторингу

Ми пропонуємо:

• Роботу над технологічним продуктом у сфері фінансового комплаєнсу
• Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, 8-ми годинний робочий день з 08.30/09:00 −17.30/18:00
• Відпустки та лікарняні: 24 календарні дні відпустки для відновлення сил а також оплачувані лікарняні.
• Можливість впливати на архітектуру та логіку автоматизованої AML/KYC системи
• Команду, що та розвиває сучасні цифрові рішення
• Гібридний або віддалений формат роботи
• Конкурентну та своєчасну винагороду
• Можливість професійного розвитку та розширення експертизи Детальну інформацію про компанію можна переглянути за посиланням: https://www.ueex.com.ua/ueex/about-us/

Шукаєте можливість реалізувати свій досвід у професійній команді? Надсилайте резюме — будемо раді познайомитися та обговорити співпрацю!