Аналітик відділу нормативного регулювання департаменту фінансового моніторингу

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 32 роки «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. П’ять років поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

• конкурентну заробітну плату;
• медичне страхування;
• роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи;
• можливість кар'єрного росту та розвитку;
• можливість проходження професійних курсів та навчання.

Що потрібно робити:

• здійснення виявлення, аналізу та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (порогових та підозрілих), з подальшим інформуванням уповноважених органів;
• ведення та супроводження відповідних реєстрів (фінансових операцій, підозрілої діяльності, відмов, тощо);
• організація та здійснення інформаційного обміну з державними органами (Держфінмоніторинг, Міністерство юстиції України, НБУ);
• участь у супроводі рішень щодо зупинення фінансових операцій та моніторингу діяльності клієнтів;
• участь в оцінці та актуалізації ризик-профілю Банку, з урахуванням ризиків ВК/ФТ;
• моніторинг змін законодавства у сфері фінансового моніторингу та участь в актуалізації внутрішніх нормативних документів Банку;
• підготовка методологічних, навчальних та презентаційних матеріалів для працівників Банку;
• проведення навчань, консультацій та тестування співробітників з питань ПВК/ФТ;
• взаємодія з підрозділами Банку щодо збору, аналізу та консолідації інформації за запитами регуляторів та інших органів.

Для цього знадобиться:

• досвід роботи в банківській системі не менше 2 років, з яких від 1 року — у сфері фінансового моніторингу;
• знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ, банківського регулювання;
• розуміння процесів взаємодії з державними органами у сфері фінансового моніторингу;
• навички роботи з великими обсягами інформації та аналітичне мислення;
• досвід підготовки внутрішніх нормативних або методологічних документів буде перевагою;
• уважність до деталей, відповідальність, високий рівень самоорганізації;
• комунікабельність та здатність ефективно взаємодіяти з різними підрозділами;

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!