Головний фахівець відділу фінансового моніторингу операцій корпоративних клієнтів

Банк ПУМБ — це маркер надійності на українському фінансовому ринку, високоякісні послуги, сервіс, що постійно вдосконалюється, та індивідуальний підхід.

ПУМБ входить до ТОП-5 найбільших банків України за версією «50 провідних банків України».

Вже багато років поспіль ПУМБ входить до списку найкращих роботодавців України за різними рейтингам.

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:

Необхідні:

• Досвід роботи в напрямку фінансового моніторингу корпоратинвих клієнтів від 2-х років;
• Вища економічна / фінансова освіта;
• Знання діючого законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, що регламентують діяльність Банків в Україні, зокрема, з питань фінансового моніторингу

Бажані:

• Досвід аналізу фінансової звітності юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Ваша РОЛЬ:

• Аналіз фінансових операцій Клієнтів Банку з метою виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.
• Здійснення комплексу ризик-орієнтованих заходів, які дають змогу з’ясувати суть і мету фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
• Проведення поглибленої перевірки Клієнтів юридичних осіб у разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації.

Чому саме ПУМБ?

• Кращий роботодавець серед фінансових установ України за рейтингом Forbes
• Комфортні умови праці
• Професійна та дружня команда
• Постійний розвиток та можливості професійного зростання