Начальник служби фінансового моніторингу

Ми шукаємо талановитого Начальника служби фінансового моніторингу, для приєднання до нашої команди. Наша компанія вже 9 років працює на ринку кредитування малого та середнього бізнесу та має великий потенціал для росту.

Пропонуємо:

• повністю офіційне працевлаштування (оплачувані відпустки та лікарняні);
• своєчасну та офіційну зарплату (без конвертів);
• зручний офіс, майже у центрі міста (2 хв. до ст.м.Печерська);
• офісний графік роботи: пн.-пт. 9:00—18:00;
• Медичне страхування;
• дружню та позитивну атмосферу.

Ти будеш займатися:

• Розробкою, актуалізацією та підтримкою в належному стані внутрішніх документів компанії з питань фінансового моніторингу.
• Здійсненням перевірки ділової репутації керівників компаній та працівників, залучених до процесів фінансового моніторингу.
• Організацією та проведення регулярних внутрішніх перевірок підрозділів, які беруть участь у виконанні вимог фінансового моніторингу, контроль дотримання законодавства та моніторинг усунення виявлених недоліків.
• Проведенням обов’язкових навчальних заходів для співробітників, залучених до процесів фінансового моніторингу.
• Підготовкою та поданням до Національного банку України звітності з питань фінансового моніторингу (місячної, квартальної, піврічної, а також звітів щодо окремих подій).
• Формуванням та наданням керівництву компанії щомісячних і річних звітів щодо стану виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також інформування про наявні ризики чи проблемні питання.
• Забезпеченням своєчасного подання до Держфінмоніторингу інформації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів…» та Положення НБУ № 107.
• Наданням до НБУ документів і відомостей, які підтверджують дотримання компанією вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
• Організацією належного зберігання документів та матеріалів, що стосуються виконання компанією вимог фінансового моніторингу.
• Супровідом перевірок та аудитів з питань фінансового моніторингу.
• Участтю у підготовці відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації компанії та виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
• Описом, документуванням та актуалізацією внутрішніх процесів, пов’язаних із виконанням вимог фінансового моніторингу, зокрема процесів верифікації клієнтів, контролю лімітів для застосування спрощеної ідентифікації та інших процедур.

Очікуємо що ти вже:

• Маєш досвід роботи у фінансовій компанії;.
• Володієш здатністю взяти на себе відповідальність за дотримання законодавства та регулятивних вимог.
• Володієш навичками контролю проведення фінансового моніторингу;
• Маєш досвід з підготовки відповідей на запити НБУ;
• Практикуєш високу уважність до деталей та готовність вивчати і використовувати актуальну інформацію, та маєш повну вищу юридичну освіту

Ми піклуємося про співробітників:

• В офісі є зона для відпочинку з книжками та ігровими приставками, щоб ніхто не нудьгував.
• На кухні завжди є чай, кава, гранола, молоко, щоб ніхто не залишився голодний.
• Ми надаємо корпоративну знижку 50% на обіди з ресторану.
• Майже щотижня проходять інтерактиви та конкурси з цінними призами.
• Для нас безпека співробітників на першому місці (найближче укриття через 50 метрів від будівлі).

Якщо ти готовий прийняти цей виклик, будь ласка, надішли своє резюме. Чекаємо нашого знайомства!