Керівник з фінансового моніторингу

Привіт! Ми — страхова компанія «Країна», працюємо на ринку України з 1994 року і пишаємося своєю бездоганною репутацією, фінансовою надійністю та професіоналізмом команди. Наша регіональна мережа охоплює всю країну, і ми постійно розвиваємося, пропонуючи широкий спектр страхових продуктів.

Наразі ми у пошуках керівниказ фінансового моніторингу.

Якщо ви маєте:

• вищу економічну/юридичну освіту;
• знання Закону України про фінансовий моніторинг, особливо 11 і 21 статті, та Положення НБУ № 107;
• досвід роботи з фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах, що підпорядковуються НБУ — від 6 місяців або досвід (не менше одного року) роботи у сфері запобігання та/або протидії фінансовій злочинності;
• досвід в підготовці даних до щоквартальної статистичної звітності НБУ;
• розуміння процесу проведення належної перевірки клієнтів, особливо щодо здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів.

Обов’язки нашого майбутнього колеги:

• вивчення клієнтів (ідентифікація, верифікація клієнтів/представників клієнтів), уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених чинним законодавством;
• підготовка щомісячного звіту про стан проведеної ідентифікації в Компанії;
• щоденний аналіз фінансових операцій клієнтів;
• підготовка даних до щоквартальної статистичної звітності НБУ;
• надання інформації з фінансового моніторингу на запити державних органів України, у т.ч. Держфінмоніторингу (відповідно до діючого законодавства);
• надання консультацій з питань фінансового моніторингу працівникам Компанії;
• відстеження змін нормативних документів, приведення у відповідність внутрішніх документів з фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування;
• конкурентну заробітну плату;
• медичне страхування після проходження випробувального терміну;
• графік роботи 5/2, з 8−30 до 17−30, або можливий графік з 8−9 до 17−18;
• дружній колектив та здорову атмосферу в компанії.

Якщо вас зацікавила вакансія, ви відчули, що нам по дорозі і ви хочете стати частиною нашої дружньої команди— надсилайте своє резюме!