Головний фахівець з фінансового моніторингу (AML, KYC)

Український кліринговий дім, що є дочірньою компанією Української енергетичної біржі — це перша клірингова установа на товарних ринках України. Наша місія — забезпечення надійності, прозорості та ефективності розрахунків і управління ризиками на товарних ринках для сприяння стабільності та розвитку України.

Ми забезпечуємо надійність клірингових розрахунків, управління ризиками та відповідність діяльності вимогам законодавства. Розширюємо команду та шукаємо досвідченого фахівця, який посилить напрям фінансового моніторингу та допоможе забезпечувати ефективну систему AML/KYC-контролю.

Що ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування відповідно до законодавства України;
• конкурентний рівень заробітної плати;
• участь у розвитку першої клірингової установи товарного ринку України;
• професійні задачі, що передбачають взаємодію з регуляторами та участь у розвитку системи фінансового моніторингу;
• підтримку під час адаптації та доступ до внутрішньої бази знань;
• можливості для професійного розвитку та навчання;
• сучасний офіс і комфортні умови праці;
• гібридний формат роботи після успішного проходження адаптації

Ваші задачі:

• Аналіз фінансових операцій та виявлення операцій, що можуть містити ознаки легалізації доходів, фінансування тероризму чи інших ризикових схем.
• Проведення KYC, Customer Due Diligence (CDD) та оцінки ризиковості клієнтів.
• Аналіз структури власності юридичних осіб, встановлення кінцевих бенефіціарних власників.
• Перевірка клієнтів за державними реєстрами, санкційними списками та іншими відкритими джерелами інформації.
• Проведення періодичного моніторингу клієнтської бази та актуалізація інформації.
• Підготовка повідомлень до Держфінмоніторингу щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.
• Формування внутрішньої управлінської та регуляторної звітності.
• Контроль відповідності внутрішніх процедур вимогам законодавства України у сфері ПВК/ФТ.
• Моніторинг змін законодавства та участь в оновленні внутрішніх політик і процедур.
• Співпраця з відповідними департаментами для автоматизації процесів фінансового моніторингу та вдосконалення внутрішніх систем.

Наші очікування Обов’язково:

• Вища освіта (фінанси, банківська справа, економіка, право, облік та аудит).
• Практичний досвід роботи у сфері фінансового моніторингу банку, фінансової установи або професійного учасника ринку капіталу.
• Глибоке знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ.
• Знання нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР.
• Розуміння міжнародних стандартів FATF, AML/CFT.
• Практичний досвід проведення KYC/CDD та аналізу ризиковості клієнтів.
• Впевнене володіння Microsoft Office.

Буде перевагою:

• Досвід автоматизації процесів фінансового моніторингу.
• Досвід роботи з АБС, CRM або AML-системами.
• Знання SQL для роботи з вибірками даних.
• Досвід роботи з YouControl, Opendatabot, державними реєстрами або аналогічними інформаційними ресурсами.
• Досвід взаємодії з Держфінмоніторингом, НБУ, НКЦПФР.
• Англійська мова — Intermediate або вище.
• Свідоцтво про підвищення кваліфікації Академії фінансового моніторингу.

Ця роль підійде спеціалісту, який прагне працювати зі складними кейсами, впливати на розвиток процесів фінансового моніторингу та бути частиною команди, що забезпечує прозорість і надійність фінансової інфраструктури України. Ми цінуємо професіоналізм, відповідальність та ініціативність і створюємо умови для розвитку експертів у сфері AML/KYC. Дізнавайтеся більш детальну інформацію про компанію за посиланням:

• https://www.uaclearing.com.ua/