Головний фахівець відділу системного аналізу та звітності (юридичні особи)

Функціональні обов’язки:

• Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків.
• Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
• Погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
• Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
• Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку.

Задачі посади

• Своєчасний аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків в рамках розроблених в банку сценаріїв та підготовка пропозицій щодо них;
• Оперативне виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
• Сумлінне виконання посадових обов’язків.

Вимоги до кандидата:

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.