Начальник відділу контролю платіжних операцій та протидії шахрайству

Задачі посади:

• забезпечення мінімізації втрат Банку від шахрайства;
• забезпечення безперервного функціонування антифрод-контролю;
• забезпечення своєчасного реагування на нові шахрайські схеми;
• забезпечення належної взаємодії між структурними підрозділами Банку;
• забезпечення виконання вимог НБУ та міжнародних платіжних систем;
• забезпечення ефективного використання антифрод-систем;
• контроль дотримання внутрішніх процедур щодо протидії шахрайству;
• організація аналізу причин реалізації шахрайських подій та впровадження заходів щодо недопущення їх повторення;
• організація накопичення та використання інформації про шахрайські схеми для вдосконалення системи контролю

Основні функціональні обов’язки:

• Організація системи протидії шахрайству
• Управління антифрод-контролем
• Управління правилами моніторингу
• Організація розслідування шахрайства
• Взаємодія із зовнішніми організаціями
• Управління операційним ризиком шахрайства
• Організація звітності
• Нормативне забезпечення

Вимоги до кандидата:

• стаж роботи у банківській системі, платіжній сфері, сфері управління ризиками, інформаційної безпеки або протидії шахрайству не менше 5 років, у тому числі на керівних посадах — не менше 2 років;
• знання законодавства України щодо діяльності банків, платіжних послуг та платіжних систем;
  • знання нормативно-правових актів НБУ щодо:
  • платіжних послуг;
  • управління операційним ризиком;
  • управління інформаційною безпекою;
  • організації системи управління ризиками;
  • фінансового моніторингу (у межах компетенції);
• знання правил міжнародних платіжних систем Visa, Mastercard, НПС «Простір» у частині протидії шахрайству;
• знання принципів роботи платіжної інфраструктури та процесингу платіжних операцій;
• розуміння сучасних шахрайських схем у картковому бізнесі, дистанційних каналах обслуговування та миттєвих платежах;
• знання методів побудови антифрод-систем, сценарного моніторингу, ризик-скорингу та поведінкового аналізу;
• навички аналізу великих масивів даних та оцінки ефективності правил антифрод-моніторингу;
• досвід розроблення внутрішніх нормативних документів та побудови контрольного середовища;
• навички управління персоналом, організації роботи підрозділу та взаємодії з іншими структурними підрозділами Банку.

Перевагами буде:

• досвід роботи з системами Fraud Monitoring Visa Risk Manager;
• знання SQL, Power BI або інших інструментів аналітики;
• досвід реалізації антифрод-проєктів або автоматизації контролів;

• досвід взаємодії з правоохоронними органами, НБУ, міжнародними платіжними системами та ЄМА.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:

Програми з ментального здоров’я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.

Банк Кредит Дніпро — надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами!