Спеціаліст відділу фінансового моніторингу (КУА)

Спеціаліст відділу фінансового моніторингу(КУА)

КУА РІЧМОНД — це Компанія з управління активами, що об'єднує юридичну, податкову та фінансову експертизу в межах єдиної команди. Ми керуємо активами більше ніж 20 корпоративних інвестиційних фондів і обслуговуємо їхню діяльність від створення до щоденного юридичного, податкового і фінансового супроводу.

У зв’язку із розширенням команди шукаємо спеціаліста відділу фінансового моніторингу, який (а) підсилить команду та забезпечить виконання вимог законодавства щодо запобігання легалізації доходів та фінансуванню тероризму по КУА та фондах в управлінні.

Ваші основні завдання

• Правовий супровід діяльності компанії, пов’язаний з виконанням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму тафінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
• Підготовка, актуалізація внутрішніх документів компанії що стосуються фінансового моніторингу
• Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, встановлення КБВ, аналіз структури власності клієнтів та контрагентів
• Ведення паперових та електронних справ клієнтів
• Підготовка листів та запитів з метою проведення належної перевірки
• Підготовка відповідей на запити банків щодо діяльності компанії та КІФ в управлінні
• Комунікація з підрозділами компанії щодо виконання заходів фінансовогомоніторингу

Наш ідеальний кандидат

• Має досвід роботи у здійсненні фінансового моніторингу (КУА) або суміжній сфері фінансового ринку від 2років
• Відмінно знає законодавство про фінансовий моніторинг, вимоги НКЦПФР
• Має практичний досвід у здійсненні фінансового моніторингу
• Системний, проактивний та відповідальний

Ми пропонуємо

• Повна зайнятість і офіційне працевлаштування.
• Своєчасна та конкурентна оплата праці.
• Офіс у центрі Києва — вул. Дмитрівська.
• Графік роботи: 10:00 — 18:00 або 9.00 —17.00.
• Можливість професійного розвитку в сфері управління активами.

Кому підійде ця роль

• Тим, хто хоче розвиватися у сфері управління активами.
• Тим, хто цінує підтримуючий колектив, де можна запитати, порадитись і отримати допомогу.
• Тим, хто любить занурюватися в складні, але цікаві кейси, знаходити нестандартні рішення.

Як податися Надішліть резюме із зазначенням бажаного рівня оплати на email [відгукнутися] або у відгук на дану вакансію. Ми будемо раді познайомитися!

Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме до нашої бази і ми зв’яжемось з вами у разі появи відповідної пропозиції.